Averile secrete ale liderilor lumii. Pandora Papers, o noua „scurgere” uriasa de informatii financiare

In jur de 35 de actuali si fosti lideri ai lumii, dar si peste 300 de oficiali apar in documente ale companiilor offshore, denumite Pandora Papers.

Printre altele, ele dezvaluie cum Regele Iordaniei a adunat in secret 70 de milioane de lire sterline in proprietati in Marea Britanie si Statele Unite, sau cum fostul premier britanic Tony Blair si sotia acestuia au economisit 312.000 lire sterline in taxe de timbru atunci cand au achizitionat o cladire de birouri la Londra.

Documentele arata, de asemenea, legaturi ale presedintelui rus, Vladimir Putin, cu proprietati secrete in Monaco, dar si faptul ca premierul ceh, Andrei Babis, care urmeaza sa participe la noi alegeri la sfarsitul saptamanii viitoare, nu a declarat fiscal o companie de investitii offshore prin care si-a cumparat doua vile de lux in sudul Frantei, in valoare de 12 milioane de lire sterline.

Documentele reprezinta cea mai noua veriga intr-un lant de dezvaluiri din ultimii sapte ani, dupa documentele FinCen, Paradise Papers, Panama Papers si LuxLeaks.

Examinarea acestor documente este cel mai mare proces organizat de Consortiul International al Jurnalistilor de Investigatie (CIJI) – peste 650 de reporteri participa.

Cat de ampla este „scurgerea” de informatii Pandora Papers. Sursa: Consortiul International al Jurnalistilor de Investigatii via BBC

BBC Panorama, intr-o investigatie comuna cu The Guardian si alti parteneri media, a avut acces la 12 milioane de documente din 14 companii de servicii financiare in tari precum Insulele Virgine Britanice, Panama, Belize, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Singapore si Elvetia.

Unele dintre personajele care fac obiectul acestei scurgeri se confrunta cu acuzatii de coruptie, spalare de bani si evaziune fiscala la nivel global.

Dictatori corupti cumpara si vand proprietati de milioane de lire in Marea Britanie

Insa una dintre cele mai important descoperiri este felul in care personaje bogate si proeminente si-au creat companii pentru a cumpara, in secret, proprietati in Regatul Unit. Documentele arata proprietarii a aproximativ 95.000 de firme offshore aflate in spatele acestor achizitii.

Ele subliniaza, de asemenea, esecul autoritatilor britanice in a crea un registru al proprietarilor de firme offshore, in ciuda promisiunilor repetate ca acest lucru se va intampla pentru a preveni actiuni de spalare de bani la nivel foarte inalt.

Presedintele azer, Ilham Aliev si familia sa, acuzati in mod repetat ca si-au jefuit propria tara, reprezinta unul dintre exemple. Investigatia arata ca familia Aliev si asociatii lor au fost implicati, in secret, in achizitii de proprietati in Marea Britanie in valoare de peste 400 de milioane de lire sterline.

Mai mult, situatia devine si mai rusinoasa pentru statul britanic, in conditiile in care familia Aliev a obtinut un profit de 31 de milioane de lire dupa ce a vandut Domeniului Coroanei britanice una dintre proprietatile sale din Londra.

Domeniul Coroanei este „imperiul” de proprietati al Reginei Elisabeta, gestionat de Trezorerie si care produce bani pentru guvern. Multe dintre tranzactiile care apar in acest documente, nu sunt ilegale, insa.  

Familia Aliev, acuzata multa vreme de coruptie, a cumparat 17 proprietati, inclusiv o cladire de birouri din Londra, de 33 de milioane de lire sterline, pe numele fiului de 11 ani al presedintelui.

Cladirea din Mayfair a fost cumparata de o firma fictiva detinuta de familia unui prieten al presedintelui Azer, in 2009. A fost transferata o luna mai tarziu, copilului de 11 ani.

„Documentele arata realitatea cu privire la ce pot face aceste companii offshore si cum reusesc bogatii lumii sa-si ascunda banii sau sa faca evaziune fiscala la un nivel nemaivazut”, spune Fergus Shiel, de la CIJI.

„Se folosesc de acest conturi si trusturi offshore pentru a cumpara proprietati de milioane de dolari in alte tari si pentru a-si imbogati familiile in dauna cetatenilor tarilor lor”, a adaugat el.

Regele Iordaniei cumpara in secret vile de lux in timp ce cetatenii protesteaza impotriva austeritatii

Documentele arata ca Regele Iordaniei a obtinut, in secret, un imperiu imobiliar in SUA si UK, in valoare de peste 70 de milioane de lire sterline.

Ele identifica o retea de companii offshore in Insulele Virgine Britanice si alte paradisuri fiscale folosite de Abdullah al II-lea pentru a cumpara 15 locuinte in ultimii 22 de ani, de cand a devenit monarh.

Printre proprietatile de lux se numara vile in Malibu, Londra si Ascot.

Interesele sale imobiliare s-au dezvoltat de-a lungul anilor. Totul in timp ce el a fost acuzat in mod repetat ca prezideaza un regim autoritar care promoveaza austeritatea si cresterile de taxe. Avocatii lui Abdullah neaga, insa, ca proprietatile ar fi fost cumparate ilicit si spun ca ele au fost achizitionate din averea personala a monarhului.

Ei spun si ca este o practica uzuala a persoanelor cu notorietate mare sa cumpere proprietati prin companii offshore, din motive de securitate si confidentialitate.

Alti sefi de stat si guvern cu averi si tranzactii ascunse

Alte dezvaluiri din Pandora Papers:

• Presedintele Kenyei, Uhuru Kenyatta, si sase membri ai familiei sale detin in secret o retea de companii offshore – 11 astfel de firme, dintre care una detine active de 30 de milioane de dolari.
•  
• Membrii anturajului premierului pakistanez, Imran Khan, inclusiv ministri si familiile lor, detin in secret companii si trusturi de milioane de dolari.
•  
• Firma de avocatura fondata de presedintele Nicos Anastasiades al Ciprului, pare sa fi declarat proprietari fictivi pentru a ascunde proprietarul real al unui numar mare de companii offshore – un fost politician rus, acuzat de delapidare.
•  
• Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, si-a transferat actiunile de la o companie offshore secreta chiar inainte de a castiga alegerile din 2019
•  
• Presedintele Ecuadorului, Guillero Lasso, un fost bancher, a inlocuit fundatia din Panama care facea plati lunare catre membrii familiei sale cu un trust din statul american Dakota de Sud.