Scurgeri de documente de la banci din Elvetia dezvaluie cel putin 27 de conturi private detinute de sora oligarhului rus, Aliser Usmanov, in care au fost mutate miliarde de lire sterline, scrie The Guardian. Usmanov este pe lista sanctiunilor occidentale, si este considerat „unul dintre oligarhii preferati ai lui Vladimir Putin”.
Miliarde de lire sterline legate de oligarhul rus Aliser Usmanov si de imperiul sau de afaceri par sa fie detinute in conturi secrete elvetiene apartinand familiei sale.
Potrivit documentelor, sora lui Usmanov, in varsta de 56 de ani, Saodat Narzieva, detine cel putin 27 de conturi la Credit Suisse, inclusiv unul in care ar fi 1,9 miliarde de franci elvetieni (1,6 miliarde de lire sterline). Usmanov este supus sanctiunilor Uniunii Europene, sanctiuni la care s-au aliniat si autoritatile din Elvetia.
Narzieva este medic ginecolog si obstetrician intr-o maternitate din capitala Uzbekistanului, Taskent. Numele ei este atasat conturilor Credit Suisse care apar in proiectul Suisse Secrets, o scurgere de date referitoare la 30.000 de clienti ai bancii elvetiene. Nu este clar de ce numele ei ar fi legat de conturi asociate cu imperiul de afaceri al fratelui ei.
Un purtator de cuvant al lui Usmanov a sugerat ca datele Credit Suisse sunt „false si incorecte” si ca nu exista nimic incorect in relatiile sale financiare cu sora sa, care sunt „legale” si indica „generozitatea sa”.
Dezvaluirile evidentiaza potentialele provocari cu care se confrunta guvernele occidentale atunci cand sanctioneaza sau ingheata activele oligarhilor.
Proiectul Russian Asset Tracker a inclus rude si asociati, deoarece in unele cazuri averea lor este trecuta aproape in intregime pe numele altor persoane. Includerea familiei ofera o imagine mai completa a averilor lor si, in unele cazuri, acestea pot fi folosite pentru a ascunde bunuri.
Luna trecuta, Trezoreria SUA a evidentiat problemele in indentificarea averilor: „Oligarhii sanctionati si elitele ruse au folosit membrii familiei pentru a muta bunuri si pentru a-si ascunde imensa bogatie ”.
Usmanov avea o valoare estimata de 18,4 miliarde de dolari (14 miliarde de lire sterline) in 2021, cand a fost catalogat ca unul dintre cei mai bogati 100 de oameni din lume de revista Forbes.
„Orice relatie financiara a domnului Usmanov cu sora sa este rezultatul generozitatii si sprijinului sau binecunoscut pe care l-a aratat intotdeauna atunci cand a imprumutat in mod legal rudele sale”, a transmis purtatorul de cuvant al oligarhului rus.
Usmanov, un om de afaceri nascut in Uzbekistan, a fost supus sanctiunilor europene prin inghetarea activelor si interdictii de calatorie in UE de la sfarsitul lunii februarie, dupa ce blocul comunitar l-a identificat drept „unul dintre oligarhii preferati ai lui Vladimir Putin”. De asemenea, i-au fost impuse sanctiuni si in SUA si Marea Britanie.
In timp ce guvernele occidentale au introdus sanctiuni si impotriva rudelor unor oligarhi rusi, niciunul dintre membrii familiei lui Usmanov nu a fost inclus pana acum pe vreo lista.
Usmanov si-a facut avere producand pungi de plastic, care erau o marfa rara in fosta Uniune Sovietica, iar mai tarziu a condus filiala de investitii a companiei Gazprom din 2000 pana in 2014.
El a construit participatii intr-o serie de firme de metale, minerit, telecomunicatii si media prin USM, care detine cel de-al doilea cel mai mare operator de telefonie mobila din Rusia, MegaFon, precum si un pachet de 49% la Metalloinvest, compania de metale si minerit fondata in 1999 de Usmanov.
Un e-mail scurs de la Panama Papers o nominalizeaza pe sora acestuia, Saodat Narzieva, drept una dintre cateva rude apropiate pentru care au fost infiintate companii offshore in 2013, pentru a detine actiuni la un alt holding al lui Usmanov, ABU.