Fostul primar de Orhei, Ilan Sor, si coproprietarul Promsvyazbank, Dimitrii Ananiev, au ajuns in vizorul Ministerului de Interne rus. Departamentul de Investigatii a depus acuzatii in versiunea finala pentru mai multe persoane implicate in „schema moldoveneasca" de spalare de bani. Este vorba de cel putin 40,2 miliarde de ruble, scrie rbc.ru.
Astfel, Ministerul rus continua cercetarile cu privire la posibila implicare in schema a unor proprietari de banci, bancheri, oameni de afaceri, dar si a fostului primar de Orhei, Ilan Sor. In total, ancheta verifica peste 30 de cetateni ai Rusiei, Moldovei si Letoniei. Lista include in principal proprietarii sau administratorii bancilor ale caror licente au fost deja luate.
Avocatul lui Ananiev, Serghei Kovalev, neaga ca bancherul a avut vreo legatura cu „laundromatul”: „Nici inainte, nici in timpul presedintiei lui Dmitrii Ananiev, PSB nu a avut conturi corespondente in Moldova, nu au existat relatii cu bancile moldovenesti, nu existau clienti moldoveni, nu existau contrapartide in Moldova si nu au existat in principiu operatiuni internationale legate de Moldova.”
Ministerul Afacerilor Interne rus a finalizat cercetarea unuia dintre episoadele din cazul „schemei moldovenesti” si a constatat ca inculpatii au transferat din conturile bancii europene Express in conturile bancii moldovenesti Moldindconbank, 562,9 milioane USD si 454,8 milioane EUR, care la cursul de schimb din ziua transferului a fost de 40 191,6 milioane de ruble.
Ce este „laundromatul moldovenesc”
In 2014 si 2017, Centrul de Cercetare a Criminalitatii Organizate si Coruptiei si Novaia Gazeta au publicat investigatii privind Laundromatul, o schema pentru spalarea banilor rusi prin banci din Moldova si Letonia. Jurnalistii au numit-o cea mai mare operatiune de spalare de bani din istoria CSI si au estimat suma fondurilor care au trecut prin program la 21 de miliarde de dolari. Investigatiile din Moldova au estimat suma fondurilor retrase la o suma similara, 696 miliarde de ruble.
Legatura dintre beneficiari "1520" si "Laundromatul" a fost verificata de Comitetul de investigare al Rusiei. Atunci s-a presupus ca, in interesul coproprietarilor „1520” din Rusia, prin bancile moldovenesti, a fost retras cel putin 250 de milioane de dolari, in timp ce „procesul a fost insotit” de catre liderul PN, Renato Usatii.