Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Dambovita au anuntat, marti, trimiterea in judecata a interpretului de manele Dani Mocanu, acuzat ca ar fi condus, impreuna cu alte persoane, o retea de prostituate de lux. In toata schema este implicata si o prostituata de lux din Republica Moldova.
Procurorii DIICOT au anuntat, într-un comunicat de presa, trimiterea în judecata a manelistului Dani Mocanu, alaturi de Ionel Anton zis ‘Lupu’, Florin Anton, Ionut Visinescu, Marian-Ionel Tatarascu, Romario Mocanu, Ionut-Alexandru Otelea, Stelian Bolboasa, Marius Constantin Anghel, Gheorghe Anton si Ioana Anton.
Cu totii sunt acuzati de constituire a unui grup infractional organizat, proxenetism si spalare de bani. Potrivit acuzatiilor, acestia ar fi condus o retea de prostituate de lux, provenite din România, ce functiona în capitala Marii Britanii, Londra.
Potrivit unui comunicat emis, marti, de DIICOT, începând cu anul 2011 si pâna în septembrie 2017, Ionel Anton, zis Lupu, a initiat si constituit un grup infractional organizat la care au aderat alti inculpati, dar si suspecti cercetati în Marea Britanie, având ca scop organizarea unei laborioase activitati infractionale, actionând în mod coordonat în vederea savârsirii infractiunilor de trafic de persoane, proxenetism si spalare a banilor în România si Marea Britanie.
Procurorii spun ca tinerele racolate practicau prostitutia în Londra, fiind cazate în imobile închiriate de catre membrii gruparii, situate în diverse cartiere, între care Hendon, Colindale si Ilford.
„Pentru fiecare prostituata, unul dintre membrii gruparii a creat conturi pe site-uri de profil cu anunturi, prin care acestea îsi ofereau serviciile sexuale contra cost. Taxele de înregistrare a profilurilor erau achitate de regula din conturi bancare ale liderului gruparii, dar si ale altor membri, deschise la unitati bancare din Marea Britanie. Sumele de bani obtinute din proxenetism erau, de regula, transferate în România prin societatile de profil, folosindu-se intermediari sau persoane interpuse, dar si personal de catre membrii gruparii care se deplaseaza frecvent pe ruta România – Marea Britanie”, se precizeaza în comunicat.
Totodata, au fost cooptate în grup persoane care se ocupau de identificarea celor care erau dispusi sa primeasca bani expediati din Marea Britanie, sumele ajungând ulterior la liderul gruparii.
Acesta si-a achizitionat mai multe bunuri imobile si bunuri mobile în Bucuresti. Din cercetarile efectuate a reiesit ca Anton Ionel a fost ajutat în activitatea infractionala de spalare a banilor de catre fratele sau, Florin Anton, dar si de parintii sai, Ioana si Gheorghe, persoane care si-au atribuit în proprietate bunuri achizitionate de catre liderul gruparii din banii proveniti din activitatile ilicite, cunoscând provenienta acestor sume de bani. Un rol foarte important în coordonarea activitatii de spalare a banilor a avut-o de fapt fratele sau, arata DIICOT.
De asemenea, anchetatorii spun ca, pentru asigurarea loialitatii tinerelor fata de membrii gruparii, acestia din urma au initiat si au mentinut aparente relatii de iubire dupa metoda cunoscuta ‘lover-boy’, interesul urmarit de catre membrii grupului fiind acela de a exploata victimele o perioada cât mai îndelungata de timp si de a obtine sume cât mai mari de bani.
În vara anului 2016, Ionel Anton a intrat în relatii infractionale cu Daniel Mocanu si fratele acestuia, Nando Ionut Mocanu, ambii fiind implicati în activitati de proxenetism.
Astfel, Dani Mocanu i-a plasat lui Ionel Anton o persoana de sex feminin, cetatean român cu domiciliul în Republica Moldova, care anterior practicase prostitutia în Dublin, Irlanda, si care mai apoi, la sfârsitul anului 2016, a practicat prostitutia sub protectia gruparii într-una dintre locatiile închiriate din Londra.
„S-a retinut ca inculpatul Mocanu Daniel i-a plasat periodic prostituate de luxinculpatului Anton Ionel, pentru a întretine raporturi sexuale, o parte din sumele de bani revenind inculpatului Mocanu Daniel”, se arata în dosarul transmis judecatorilor.
În cauza au fost instituite masuri asiguratorii. Dosarul a fost înaintat spre solutionare Tribunalului Dâmbovita.