In cadrul unei investigatii comune a FBI al SUA si a Unitatii de Informatii Financiare (UIF) din Mexic, supranumita „Operatiunea Caraibe”, au fost blocate conturile a zeci de persoane si firme care apartineau de o retea de infractori originara din Romania, implicata in jafuri de bancomate in Cancun si in alte zone turistice din Mexic, scrie El Universal.
Conform presei mexicane, care citeaza surse din interiorul UIF, banda este condusa de Florian Tudor, supranumit si „Rechinul” (El Tiburron).
„Cu acordul consiliului pentru securitatea nationala al Guvernului presedintelui Andres Manuel Lopez Obrador, am blocat conturi ale 79 de persoane fizice si juridice apartinand de un grup infractional al unor persoane de nationalitate romana si mexicana, care s-au implicat in clonare de carduri de credit si debit in zone turistice din tara”, a anuntat seful UIF, Santiago Nieto, pe contul sau de Twitter.
Intr-un alt comunicat, UIF a anuntat ca a detectat operatiuni de 462,5 de milioane de pesos (aproximativ 19 milioane de euro) si transferuri internationale de 483 de milioane dar si emisii de cecuri sau transferuri interbancare de 4,6 milioane de pesos (aproximativ 200.000 de euro).
Schema infractionala cu bancomate false
Din februarie 2020, FBI a cerut colaborarea celor de la UIF pentru a urmari proprietatile si tranzactiile efectuate de Florian Tudor, presupusul sef al bandei de infractori, si asociatii sai, Adrian Constantin Tiugan si Adrian Ninel Enachescu.
Blocarea conturilor infractorilor romani s-a petrecut la opt luni dupa ce o ancheta a facut publice operatiunile grupului infractional al romanilor din Mexic. Cei de la UIF estimeaza ca grupul de infractori a fost implicat in operatiuni ilicite de 240 de milioane de dolari pe an la nivel global.
Ziaristii de la El Universal mai scriu ca in mijlocul investigatiei autoritatilor mexicane si americane sa gaseste o firma infiintata in decembrie 2013 de Adrian Constantin Tiugan. Ei mai spun si ca acesta are numeroase mandate de arestare internationale pentru ca a participat la mai multe scheme de frauda cu carduri bancare in Italia si la Vatican.
Tiugan si-ar fi infiintat firma cu ajutorul unui permis de imigratie fals, furandu-i identitatea lui Paul Daniel Ionete, un al infractor roman implicat in trafic de droguri. In martie 2014, firma lui Tiugan a obtinut un contract cu o banca din Mexic pentru livrarea de bancomate in Yucatan si zona pacifica a Mexicului.
Organizatia infractionala a romanilor, cu legaturi pe trei continente, a praduit intre 2014 si 2019 1,2 miliarde de dolari cu ajutorul bancomatelor false amplasate in diferite orase din Mexic. UIF a confirmat ca schimbul de informatii dintre agentiile mexicane si FBI a permis identificarea organizatiei compusa din romani si mexicani cu operatiuni in Cancun, Quintana Roo, Riviera Nayarit, Los Cabos, Baja California Sur si Puerto Vallarta.