O vasta retea care spala circa 90 de milioane de euro anual, obtinuti din traficul de droguri in Franta si transportati cu camioanele in Maroc prin Spania, a fost destructurata la inceputul lunii noiembrie, a anuntat vineri jandarmeria franceza, citata de AFP.
In urma unei operatiuni comune a sectiilor de investigatii ale jandarmeriei din patru orase franceze, cu sprijinul unei unitati a Europol specializate in depistarea cazurilor de spalare de bani, au fost arestate 18 persoane si au fost confiscate bunuri in valoare de 4 milioane de euro provenite din aceste afaceri (terenuri, apartamente, vehicule, conturi bancare), a detaliat jandarmeria intr-un comunicat.
Paisprezece persoane au fost plasate in detentie provizorie, iar patru sub control judiciar.
Anchetatorii au apreciat ca reteaua putea spala pana la 90 de milioane de euro in fiecare an pentru ca banii sa fie reinvestiti in special in domeniul imobiliar in Maroc.
O cantitate de 37 kg de canabis, 5 kg de cocaina, doua pusti de vanatoare si un pistol automat au fost de asemenea descoperite in cursul perchezitiilor.
Operatiunea, denumita "Cash Collect" de anchetatori, a inceput in 2018 in urma unei informatii obtinute de sectia de investigatii (SR) din Lyon.
Dupa mai multe actiuni de supraveghere, jandarmii din Lyon au descoperit ca aproximativ 15 camioane inmatriculate in Maroc serveau la transportul unor marfuri, dar si al banilor traficantilor de droguri cunoscuti de serviciile de investigatii.
"Banii se aflau in sacose de supermarket, bine legati in pachete, impreuna cu un carnet de evidenta, in cabina soferului, aparent la vedere", a explicat colonelul Laurent Lesaffre, comandantul SR din Lyon.
Banii erau astfel transportati cu camioanele. In septembrie 2019, anchetatorii au interceptat unul dintre acestea la o bariera, chiar inainte de frontiera franco-spaniola, cu "peste doua milioane de euro lichizi in genti" aflate in portbagaj, a adaugat Lesaffre.