Scurgeri masive de documente din mai multe zone offshore expun secretele financiare ale unor lideri mondiali.
Potrivit RISE Project, International Consortium of Investigative Journalists si publicatia germana Süddeutsche Zeitung – cea care a primit informatiile de la o sursa anonima – au cooperat cu jurnalisti din peste 100 de organizatii media din intreaga lume. Jurnalistii ICIJ au descoperit modul in care partenerii de afaceri ai presedintelui rus Vladimir Putin au ascuns miliarde de dolari in banci si companii fantoma. Este vorba despre zeci de tranzactii insumand cel putin de 2 miliarde dolari, care au fost descoperite in arhiva Mossack Fonseca si care implica persoane sau companii apropiate lui Putin.
In unele cazuri, platile suspecte efectuate de acolitii lui Putin ar putea reprezenta mita pentru eventuale contracte sau ajutoare guvernamentale. Documente secrete sugereaza ca o mare parte din imprumuturi au venit initial de la o banca din Cipru, care la momentul respectiv era detinuta in majoritate de VTB Bank, controlata de Kremlin si supusa sanctiunilor internationale pentru ofensiva Rusiei in Ucraina.
Prietenia dintre Vladimir Putin si Serghei Roldugin a inceput in tinerete. Putin a devenit liderul suprem al Rusiei, Roldugin si-a facut un nume ca violoncelist si dirijor, dar cei doi au ramas apropiati. Roldugin a cantat pentru Putin si oaspetii sai de rang inalt la resedinta oficiala a presedintelui si a dat interviuri in mass-media incercand sa imblanzeasca imaginea dura pe care o are Putin. Documente secrete dezvaluie, insa, partea ascunsa a prieteniei lor.
Investigatie jurnalistilor scoate la iveala cum Roldugin este jucatorul din umbra al unei retele clandestine operate de asociatii lui Putin, care a facut sa dispara peste doua miliarde de dolari prin banci si companii offshore.
Este posibil ca Roldugin, care a sustinut public ca nu este un om de afaceri, sa nu fie adevaratul beneficiar al acestor bogatii. Conform documentelor, Roldugin actioneaza ca o interfata pentru reteaua loiala lui Putin – si, probabil, pentru Putin insusi. Violoncelistul nu a dorit sa comenteze. Reporterii Organized Crime and Corruption Reporting Project s-au intalnit cu Roldugin la finalul unui concert care a avut loc saptamana trecuta la Moscova. Acesta le-a declarat ca are nevoie de mai mult timp pentru a studia intrebarile si a se decide asupra a ceea ce va raspunde.
Aproximativ o suta de tranzactii legate de aceasta retea sunt descrise in documentele interne ale Mossack Fonseca. Acestea sunt deosebit de complexe. Platile sunt camuflate in diverse moduri. Pe hartie, actionarii companiilor se schimba constant. Documentele sunt antedatate. Drepturile pentru credite de milioane de dolari sunt vandute intre companii offshore pentru un dolar. Rezultatul e mereu acelasi: banii si puterea merg catre apropiatii lui Putin.Mossack Fonseca a inregistrat o parte dintre companiile detinute de Roldugin si a administrat holdingurile retelei din Insulele Virgine Britanice si alte paradisuri fiscale. Citeste mai multe pe Rise Project.