Patru bancheri care au permis unui prieten apropiat al lui Vladimir Putin, violoncelistul Serghei Roldughin, sa depuna sume uriase in banci elvetiene au fost gasiti vinovati joi pentru lipsa de diligenta in tranzactiile financiare, relateaza BBC, scrie stirileprotv.ro.
Cei patru bancheri au fost acuzati ca l-au ajutat pe violoncelistul Serghei Roldughin sa mute fonduri suspectate ca ar fi apartinut liderului Rusiei, transmite news.ro.
Fostii directori de la sucursala din Zurich a bancii rusesti Gazprombank au primit sentinte de sapte luni inchisoare cu suspendare pentru ca l-au ajutat pe muzicianul Serghei Roldughin sa transfere sume uriase fara sa se intereseze de provenienta banilor.
Supranumit si "Violoncelistul lui Putin”, Roldughin face parte din categoria persoanelor denumite neoficial "portofelul lui Putin" - si Roman Abramovici are o astfel de titulatura in presa.
Serghei Roldughin ar fi transferat intre 2014 si 2016 aproximativ 30 de milioane de franci elvetieni (31 de milioane de dolari) in conturile bancii din Elvetia, dar nu a dat nicio explicatie credibila cu privire la provenienta banilor.
Conform legislatiei elvetiene, bancile sunt obligate sa respinga sau sa inchida conturile, daca au indoieli cu privire la titularul contului sau la sursa banilor. Roldughin, ca violoncelist, nu ar fi putut castiga astfel de sume. El este nasul fiicei celei mai mari a lui Vladimir Putin, Maria.
Judecatorul de la tribunalul din Zurich a declarat ca fara indoiala Roldughin n-ar fi putut fi adevaratul proprietar al banilor pe care i-a depus. Cei patru bancheri care au deschis conturile ar fi trebuit sa-si puna intrebari: domnul Roldughin nu avea niciun venit aparent, deci de unde proveneau banii? - a aratat judecatorul. Cum nu au facut acest lucru, ei au fost gasiti vinovati de incalcarea legilor elvetiene in materie de precautie financiar-bancara.
Trei dintre bancherii condamnati sunt rusi si unul este elvetian. Acuzatii, al caror nume nu poate fi facut public din cauza restrictiilor din legislatia elvetiana, au declarat ca vor face apel impotriva deciziei tribunalului elvetian.
Sentintele lor sunt blande, dar acest caz are implicatii mari: daca banii nu erau ai lui Roldughin, atunci ai cui erau? - arata BBC, care aminteste ca exista rapoarte neoficiale potrivit carora Vladimir Putin, aflat acum sub sanctiuni occidentale, ar avea o avere uriasa, o parte din ea fiind investita in strainatate.
Roldughin s-a numarat printre zecile de membri ai cercului intim al lui Putin sanctionati de Occident, inclusiv de Elvetia, dupa ce Rusia a invadat Ucraina in 2022. Putin l-a descris in trecut pe Roldughin ca fiind un prieten, un muzician genial si un binefacator, care a castigat in mod cinstit niste bani dintr-o participatie minoritara la o companie rusa. Kremlinul respinge orice sugestie conform careia fondurile lui Roldughin ar avea legatura cu liderul rus, considerand-o drept "putinofobie" antiruseasca.