Peste 100 de oameni de afaceri din Federația Rusă și Ucraina, mulți multi-milionari, sunt pe lista neagră a autorităților din România. Procurorii de la București au descoperit că aceștia trăiesc în paradisuri fiscale, sub identități românești. Ar fi obținut cărți de identitate și pașapoarte românești, fraudulos, așa că anchetatorii de peste Prut au cerut prin Interpol să fie localizați și să li se confiște documentele.
Președintele Consiliului de Administrație al unei bănci internaționale este născut în Federația Rusă, dar trăiește la Monaco sub identitatea unui cetățean român. Procurorii Parchetului General de la București susțin că este unul dintre miile de ruși și ucraineni care ar fi obținut fraudulos, la Bucecea, în județul Botoșani, cărți de identitate și pașapoarte românești. Pe listă se află și directorul executiv al unei companii financiare din Cipru. În total sunt, susțin surse judiciare, peste 100 de multimilionari ruși și ucraineni, toți născuți în Federația Rusă. Unii și-ar fi asumat identitatea unor urmași ai românilor din Basarabia. Pe toți îi leagă același tip de document. Certificatul de cetățenie, despre care au susținut la ghișeele din țară că ar fi fost emise de consulatele României.
Ciprian FLORESCU, VICEPREȘEDINTELE AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU CETĂȚENIE: „România a devenit foarte atractivă pentru astfel de personaje pentru că este poarta de intrare în Europa. Oameni care apelează la aceste fabrici de documente și care obțin niște certificate care nu au valabilitate, nu sunt originale.”
Falsurile descoperite de Autoritatea Națională pentru Cetățenie și Direcția de Evidența Populației sunt investigate de mai bine de un an de procurori care au pus deja sub acuzare mai mulți funcționari de la serviciile de stare civilă și evidența populației din România. Sunt bănuiți că pentru câteva sute de euro în fiecare caz ar fi eliberat acte de identitate românești. Ancheta Parchetului General s-a extins și împotriva oamenilor de afaceri.
Cătălin GIULESCU, ȘEFUL DIRECȚIEI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR: „Au fost marcate în registrul național privind Evidența Persoanelor ca fiind identități pentru care există indicii temeinice că sunt identități false.”
Pe lângă ancheta penală, autoritățile de la București au demarat și procedurile de anulare a cărților de identitate și a pașapoartelor obținute fraudulos. Unele documente au fost anulate administrativ, pentru altele, cum sunt certificatele de căsătorie, s-a ajuns în instanță.
Ovidiu OANȚĂ, CORESPONDENT PRO TV BUCUREȘTI: „Ministerul Public de la București a cerut prin Interpol localizarea și identificarea celor peste o sută de cetățeni din Federația Rusă și Ucraina care se legitimează cu cărți de identitate și pașapoarte românești obținute în mod fraudulos.”
Până acum, susțin surse oficiale, ar fi fost confiscate 20 de astfel de pașapoarte.