Un bancher rus, care in curand va apare pe banca acuzatilor in dosarul Laundromat, si-a recunoscut vina si a depus marturii impotriva a 20 de persoane care ar fi implicate in schema de spalare a banilor prin bancile moldovenesti. Potrivit presei ruse, bancherul a pomenit si numele lui Renato Usatii, Vlad Plahotniuc, Ilan Sor, dar si al omului de afaceri Veaceslav Platon.
Potrivit Kommersant, bancherul rus, Oleg Kuzmin, a fost de acord sa colaboreze cu procurorii in dosarul Laundromat. Avocatul acestuia a refuzat sa ofere detalii, publicatia rusa, scrie insa ca bancherul ar fi depus marturii impotriva lui Veaceslav Platon, Vlad Plahotniuc, Renato Usatii si Ilan Sor. Liderii schemei criminale ar fi fost Platon, Plahotniuc si bancherul rus Alexandr Korkin, iar ulterior ar fi fost atras si Renato Usatii. Nu am reusit sa obtinem o reactie de la avocatul lui Vlad Plahotniuc, deoarece acesta nu ne-a raspuns la telefon. Avocatul lui Sor, fugar si el la fel ca Plahotniuc, ne-a spus ca acesta nu este implicat in Laundromat.
Aureliu COLENCO, AVOCATUL LUI ILAN SOR: "Clientul meu nu are nimic comun cu Laundromatul, atunci cred ca avea vreo 14 ani si jumatate, de aceea eu consider ca el nu putea fi persoana care sa fie legata de Laundromat."
Renato Usatii, de asemenea, nu ne-a raspuns la telefon. Anterior, insa, acesta a declarat ca dosarul a fost pornit la comanda si ca el nu a fost implicat in aceasta schema. Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a declarat ca marturiile bancherului rus sunt false.
Veaceslav PLATON, OM DE AFACERI: “Legislatia Federatiei Ruse este construita in asa fel incat daca invinuitul face declaratii care convine anchetei, el poate spera la micsorarea termenului sau chiar eliberarea. In Federatia Rusa toti fac declaratii unul impotriva altuia.”
Operatiunea de spalare de bani s-a desfasurat in perioada iulie 2013-decembrie 2014. Majoritatea cetatenilor rusi figuranti in acest dosar au fost arestati. Veaceslav Platon, Vlad Plahotniuc si Renato Usatii, care ar avea si cetatenie rusa sunt arestati in lipsa in Federatia Rusa si se afla in urmarire internationala. In Republica Moldova dosarul Laundromat bate pasul pe loc, iar procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a declarat recent ca acesta are circa 500 de capitole si nicio proba. In acest caz au fost arestate 40 de persoane, iar unele dintre acestea au fost plasate in arest pe un termen de un an. 15 judecatori au fost invinuiti in dosarul Laundromat, iar 13 dintre ei au fost scosi de sub urmarire penala. Unul dintre ei a murit, iar altul s-a stabilit in SUA fiind dat in cautare internationala. La sfarsitul anului trecut Parlamentul a creat o comisie speciala pentru investigarea acestui dosar. Schema de spalare de bani prin sistemul bancar si judiciar din mai multe tari, inclusiv Republica Moldova, a fost deconspirata in 2014 de mai multi jurnalisti de investigatie. Valoarea acestor tranzactii a constituit peste 150 de miliarde de dolari, iar in Moldova au fost spalate peste 22 de miliarde.