Procuratura din Paris il ancheteaza pe directorul general al grupului producator de bunuri de lux LVMH, Bernard Arnault, pentru tranzactii financiare in care a fost implicat oligarhul rus Nikolai Sarkisov, relateaza CNBC, scrie stirileprotv.ro.
Ziarul francez Le Monde a anuntat joi, citand unitatea de informatii financiare Tracfin din Franta, ca Sarkisov a cumparat proprietati imobiliare intr-o statiune alpina cu ajutorul unui imprumut de la Arnault.
Parchetul din Paris a confirmat vineri ca o ancheta preliminara a fost in desfasurare din 2022 si ca un raport al Tracfin ”care atrage atentia parchetului asupra operatiunilor care ii privesc pe domnul Bernard Arnault si domnul Sarkisov, de natura sa caracterizeze acte de spalare de bani a fost atasat acestei proceduri.”
Parchetul a refuzat sa comenteze in continuare investigatiile in curs.
O ancheta preliminara nu implica neaparat o fapta gresita, iar Le Monde l-a citat pe un apropiat al lui Arnault spunand ca afacerea a fost realizata in sfera de aplicare a legii franceze.
Arnault, fondator, CEO si presedinte al celei mai mari companii de bunuri de lux din lume si unul dintre cei mai bogati barbati din lume, a pierdut in februarie un proces de la inalta curte impotriva anchetatorilor fiscali francezi, referitor la legalitatea unei perchezitii din 2019 la sediul LVMH.
Perchezitia a fost legata de o ancheta de frauda fiscala privind activitati din Belgia.
Nikolai Sarkisov are o functie importanta la compania rusa de asigurari a fratelui sau Serghei, RESO-Garantia.
LVMH refuza sa comenteze situatia
Directorul adjunct al RESO-Garantia, Igor Ivanov, a declarat vineri, pentru CNBC, ca nici compania, nici Nikolai Sarkisov personal nu au fost implicati in tranzactie si ca Sarkisov nu l-a intalnit niciodata pe Arnault.
”Tranzactia a fost gestionata de o mica unitate de investitii care investeste profesional in imobiliare europene. A constat in achizitionarea de apartamente intr-o cladire veche din Courchevel, de la diversi proprietari privati, in vederea vanzarii lor ulterior unui dezvoltator, odata ce intreaga cladire a fost cumparata. Toate tranzactiile au fost efectuate de companii franceze, prin notarii francezi de catre avocati francezi din toate partile. Aceasta a fost o afacere imobiliara obisnuita”, a spus Ivanov intr-un e-mail.
El a adaugat ca nici compania, nici Sarkisov nu au primit nicio cerere de documente de la autoritatile franceze.
LVMH nu a raspuns la cererea de comentarii a CNBC.