Autoritatea Nationala de Integritate a incheiat procedura de control a averii in privinta fost deputat din Parlamentul Republicii Moldova, Vladimir Plahotniuc. Controlul a fost initiat in iulie 2019, in baza unei note de autosesizare din oficiu din informatii publice.
Potrivit ANI, subiectul a detinut ultimul mandat de demnitate publica, 4 luni, procedura de control a fost efectuata pentru perioada martie – iunie 2019. Anterior, in perioada anilor 2014-2015, subiectul a mai fost deputat in Parlamentul Republicii Moldova, inspectorul de integritatea avand la baza legislatia de specialitate, a fost in imposibilitate de a extinde controlul asupra perioadei de referinta.
"Procedura de control a fost realizata si pe numele unuia dintre copiii fostului deputat, care se afla la intretinerea acestuia. In rezultatul materialelor probatorii acumulate, atat in tara cat si peste hotare, inspectorul de integritate a constatat anumite situatii dubioase ce cad sub incidenta legislatiei penale si fiscale.
Astfel, s-a solicitat de la Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor informatii confirmative referitoare la conexiunile fostului deputat cu companiile afiliate din zone off-shore din Emiratele Arabe Unite si statul independent Samoa.In raspunsul oferit, institutia a motivat ca asemenea informatii pot fi transmise doar organelor competente in contextul unei cauze penale.
Totusi, inspectorul de integritate a utilizat institutia asistentei juridice internationale in baza principiului reciprocitatii si a inaintat demersurile necesare pentru obtinerea informatiilor din strainatate despre companiile afiliate, iar in baza acestora a validat o parte din datele declarate de catre subiect. Celelalte informatii, care au fost vehiculate si in spatiul public, au un caracter penal si au fost utilizate intr-o sesizare expediata catre Procuratura Anticoruptie ce instrumenteaza cauze penale pe acelasi obiect si subiect", se arata intr-un comunicat al ANI.
Totodata, inspectorul de integritate a remarcat efectuarea unor tranzactii cu caracter dubios cu privire la instrainarea unor bunuri in favoarea fostului deputat. In acest sens, ANI a sesizat Serviciul Fiscal de Stat in vederea stabilirii obligatiunilor fiscale potrivit legii.
In limitele competentelor ANI, subiectului i s-a acordat un termen de 30 zile pentru a rectifica ultima declaratie anuala depusa pe Portalul Public al Declaratiilor. Daca subiectul nu se va conforma, ANI va aplica prevederile legale cu privire la sanctionarea acestuia.