In timp ce banii zburau din cele trei banci moldovene implicate in „Frauda bancara”, compania braziliana Embraer a livrat doua avioane noi catre doi beneficiari din Moldova.
O nava Embraer Legacy 650, din categoria business class, a ajuns la Ilan Sor si alta identica – pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc.
RISE Moldova a urmarit traseul banilor si prezinta locatia unde oligarhul Plahotniuc si-a ascuns avionul.
Kroll 2. Pista de plecare
In raportul Kroll 2 ne-a atras atentia, in mod special, partea in care anchetatorii privati au analizat companiile straine si conturile bancare din mai multe state, urmarind tranzactiile mai mari de o jumatate de milion de dolari.
Bani suspecti proveniti din „Miliardul disparut” s-au imprastiat in zeci de tari printre care: Letonia, Cipru, China, Rusia, Estonia si Elvetia. O parte din ei au ajuns si pe conturile unor firme offshore de la bancile din Moldova.
La Victoriabank, cea mai mare suma suspecta a fost de 21 de milioane de dolari. Acesti bani au intrat pe conturile firmei cipriote Seppota Services Limited. „Extrasul de cont este in asteptare, iar destinatia finala a acestor fonduri este in prezent necunoscuta”, mentiona raportul Kroll 2 din 2018.
Destinatia platii: avans pentru avion
RISE Moldova a aflat de unde au venit cei 21 de milioane de dolari si care a fost destinatia lor finala.
Pe 24 noiembrie 2014, Banca de Economii a oferit un credit de 34 de milioane de euro catre firma Dracard SRL, o companie din grupul Sor.
CITESTE MAI DEPARTE PE RISE.MD