Intr-o investigatie publicata de Moldavskie Vedomosti se constata ca doar in prima jumatate a anului 2012 prin conturi bancare de la Moldova-Agroindbank deschise de diverse firme, dar nedeclarate la Fisc, s-au spalat sume impresionante de bani, scrie Adevarul.md.
"Numai in prima jumatate a anului 2012, Moldova-Agroindbank a deschis conturi ilegale persoanelor juridice in suma de circa 100 de milioane de lei. Fiind in cardasie cu autoritatile fiscale, banca s-a ales doar cu o amenda de 100 de mii de lei“, scrie publicatia Moldavskie Vedomosti.
In acelasi context autorul mentioneaza ca procedura de deschidere a unui cont bancar pentru o persoana juridica in Republica Moldova, precum si in alte tari, este indisolubil legata de inregistrarea acestuia la autoritatile fiscale.
"Conform procedurii, autoritatile primesc informatii despre originea capitalului angajat in economie. In cazul in care contul nu se inregistreaza - acesta va fi, de fapt, invizibil, lucrand doar pentru proprietar si pentru banca. Prin acest cont, este posibil de spalat - castigat ilegal fonduri, obtinute prin coruptie, frauda si scheme criminale, trafic de droguri, comertul cu sclavi si alte operatiuni criminale“, se arata in sursa.
Publicatia constata ca Fiscul a fost "atat de bun la inima" incat i-a aplicat institutiei o amenda de 100.000 de lei, desi avea tot dreptul sa ceara 30 de milioane de lei.
Administratia celei mai mari banci din Republica Moldova nu a comentat deocamdata acuzatiile, scrie Adevarul.md.