Fostul director al Autoritatii Aeronautice Civile, Eugeniu Costei, a fost retinut in urma perchezitiilor din aceasta dimineata, fiind banuit de spalare de bani. Alte trei persoane, printre care si fostul primar interimar al capitalei, Silvia Radu, au statut de banuit in acelasi dosar. Acestia sunt suspectati ca in timp ce lucrau intr-o companie de prestare a serviciilor de consultanta avia nu ar fi declarat toti banii primiti de peste hotare si i-ar fi ascuns prin banci din zone offshore.
Ina VOLOSCIUC, OFITER DE PRESA AL CNA: “In cadrul urmaririi penale s-a constatat ca banii primiti pentru servicii ar fi intrat in conturile companiei moldovenesti, dar si in conturile unor companii offshore. Ulterior, banii ajunsi in offshore ar fi fost distribuiti pe conturile mai multor companii-capusa, pentru a legaliza provenienta lor. In final, mijloacele financiare spalate ajungeau pe cardurile personale ale celor patru suspecti.”
Ar fi vorba despre o suma de peste 2 milioane de euro, incasata de beneficiarii companiei. Oamenii legii spun ca o parte din aceasta nu ar fi fost raportata autoritatilor fiscale din Moldova, fiind ascunsa prin bancile din zone offshore.
Ina VOLOSCIUC, OFITER DE PRESA AL CNA: “De asemenea, investigatiile efectuate de CNA si PA au identificat ca mai multe companii implicate in tranzactiile frauduloase ale companiei mentionate ar fi fost conectate la spalarile de bani cercetate in dosarele fraudei bancare si laundromatului.”
Procurorii spun ca infractiunea ar fi fost comisa in perioada anilor 2012-2019, insa nu este clar care este prejudiciul cauzat statului. In dosar este vizata si Silvia Radu, care potrivit procurorilor, administra compania. Astazi ea avea telefonul inchis.
Nu am reusit sa obtinem un comentariu nici de la ceilalti figuranti din dosar. Cu o reactie a venit doar Valentin Vizant, unul dintre banuiti, care este si nasul de cununie al ex-deputatului Sergiu Sirbu, invinuit de imbogatire ilicita in dosarul transfugilor. Acesta spune ca se afla in strainatate, unde a plecat intr-o deplasare, iar perchezitiile le considera actiuni de prost gust, efectuate in baza unui dosar intentat la comanda, fara niciun suport juridic.
“In dimineata zilei de 15 august am fost surprins ca in apartamentul unde locuiesc in Chisinau se petrec perchezitii. Ma aflu in strainatate, unde am plecat recent intr-o deplasare de afaceri. Referitor la ceea ce fac procurorii vreau sa declar urmatoarele: Consider aceste perhezitii drept actiune de prost gust, efectuate in baza unui dosar intentat la comanda, fara niciun suport juridic.”