Cazul Luca Filat versus Agentia Nationala de Combatere a Criminalitatii Organizate (National Crime Agency) reprezinta un studiu de caz pentru justitia britanica. Luca Filat a fost singura persoana care a contestat un ordin emis de Agentia Nationala de Combatere a Criminalitatii Organizate privind confiscarea a celor 500.000 de lire sterline in decursul existentei acestei institutii, scrie anticoruptie.md
Pe 8 noiembrie 2019, o comisie judiciara din Marea Britanie a respins, pentru prima data, contestarea unui ordin de confiscare depusa de Luca Filat, fiul fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, intr-un caz care face lumina asupra felului in care se spala, din ce in ce mai complex, bani in Marea Britanie.
In februarie 2019, Agentia Nationala de Combatere a Criminalitatii Organizate din Marea Britanie a solicitat cu succes ridicarea de la Luca Filat a aproape 500.000 de lire sterline (644.000 dolari) inghetati din trei conturi bancare ale HSBC in mai 2018. Demersul agentiei a fost aprobat de Curtea de magistrati din Londra, un tribunal din capitala Marii Britanii.
Agentia a constatat ca viata extravaganta a lui Luca Filat este intretinuta de depozitele mari de peste mari ale unor companii conectate la tatal sau, fostul premier al Republicii Moldova Vlad Filat. Mai exact, Luca Filat a primit multiple plati in numerar pe cele trei conturi prin intermediul Hawala – un sistem informal de transfer bancar.
Luca Filat a incercat sa convinga fara succes autoritatile ca aceste plati din Irak, Turcia si Insulele Cayman, inclusiv imprumuturi in numerar de 5,5 milioane de dolari de la o companie irakiana, au fost cadouri de la prieteni.
Anterior portalul Anticoruptie.md a scris, citand autoritatile britanice, ca Filat junior traia o viata de lux, platind aproape 200.000 de lire sterline (257.000 USD) pe un Bentley, alte 400.000 de lire sterline (515.000 de dolari) pentru chiria unui apartament situat pe una dintre cele mai scumpe strazi din Londra si 50.000 de lire sterline (64.000 USD) pentru un colier.
In cadrul unui interviu acordat pentru ProTV, Vlad Filat a spus ca acesti bani nu au legatura cu el si cu R. Moldova. „Nu pot sa va raspund de unde si cum provin. Eu nu stiu care sunt activitatile lui, pentru ca nu comunicam”, a spus el.
Duminica, Vlad Filat, care in primavara anului curent a iesit din detetie inainte de termen, dupa ce a ispasit o pedeapsa pentru coruptie, a fost ales in fruntea Partidului liberal-Democrat, pe care l-a condus anterior.
