Autoritatile britanice au constatat ca viata de lux de la Londra a lui Luca Filat a fost intretinuta de depozitele mari ale unor companii conectate la tatal sau, Vlad Filat. Potrivit anticoruptie.md, oamenii legii din Marea Britanie spun ca tanarul a obtinut banii prin intermediul unui sistem informal de transferuri banesti. Astazi, Vlad Filat nu ne-a raspuns pentru o reactie, anterior insa, acesta spunea ca nu are nicio legatura cu banii confiscati ai fiului sau.
Agentia Nationala de Combatere a Criminalitatii Organizate din Marea Britanie a ridicat in 2019 de la Luca Filat aproape 458 de mii de lire sterline din trei conturi bancare. Portalul anticoruptie.md scrie ca Agentia Nationala britanica de Combatere a Criminalitatii Organizate a constatat ca Luca Filat a primit multiple plati in numerar pe cele trei conturi prin intermediul Hawala, un sistem informal de transfer bancar. Sistemul Hawala este bazat pe activitatea unei retele uriase de brokeri de bani. Totodata, agentia a constat ca viata extravaganta a lui Luca Filat este intretinuta de depozitele mari din afara Marii Britanii ale unor companii conectate la tatal sau.
Anticoruptie.md mai scrie ca Luca Filat a incercat sa convinga autoritatile ca aceste plati din Irak, Turcia si insulele Cayman, inclusiv imprumuturi de 5,5 milioane de dolari de la o companie irakiana, au fost cadouri de la prieteni, insa fara succes.
L-am sunat astazi pe Vlad Filat pentru o reactie, insa acesta nu ne-a raspuns la apeluri. Anterior, Filat a declarat ca banii fiului sau nu au nicio legatura cu el.
Vlad FILAT, FOSTUL PREMIER AL REPUBLICII MOLDOVA: “Acesti bani, la care va referiti, nu au legatura cu mine si nu au nicio legatura cu Republica Moldova.
-Dar de unde sunt acestia bani?
-Eu sunt in penitenciarul 13, Luca este la Londra, noi nu comunicam.”
Luca Filat a ramas fara 463 de mii de lire sterline, bani inghetati de catre autoritatile britanice in februarie 2019. Fiul ex-premierului Vlad Filat a fost fortat de autoritatile de la Londra sa predea aproape jumatate de milion de lire sterline, dupa ce nu a putut demonstra provenienta banilor pe care i-a achitat pentru chiria unui penthouse din Londra. Presa engleza scria ca tanarul duce la Londra un stil de viata extravagant, cheltuind sume impunatoare de bani pentru bunuri si servicii de lux.