Detalii din dosarul lui Vlad Filat: Ar fi primit o remunerare ilicită din partea unei companii canadiene pentru cedarea Loteriei Naționale din Moldova. Ce spune fostul avocat - VIDEO

Igor POPA, FOSTUL AVOCAT AL LUI FILAT: „Eu sunt unul din martorii principali în acest dosar, pentru care Filat a fost condamnat.
- Firmele offshore care au fost gestionate de către apropiații lui Filat au fost cele care au primit bani sub formă de mită pentru cedarea Loteriei Naționale a Moldovei și din acești bani s-au cumpărat două case pe malul lacului Geneva. Aceste case au fost scrise pe o rudă de-a soților Filat, ca ulterior procurorii francezi să depisteze că de fapt casele aparțin lui și ele au fost confiscate”.

Asta declară fostul avocat a lui Filat cu referire la detaliile din dosarul în care ex-premierul a fost condamnat de un tribunal din Paris. Într-un material publicat în 2022, portalul anticorupție.md scria despre faptul că în perioada când conducea Guvernul de la Chişinău, în 2012, Vlad Filat a reuşit să îşi procure o vilă de lux la poalele munţilor Alpi, pe malul lacului Geneva. 

Costul imobilului a fost achitat prin intermediul a două firme offshore. Au fost publicate și detalii din dosar, în care este specificat că nașul lui Filat, Ion Rusu, ar fi gestionat direct companiile offshore EARLSFORD FINANCE LTD și SUPERKEY GRONIT LLP, în numele și în interesul fostului premier. În act este specificat că au existat tranzacții între o companie canadiană AMAIA și aceste două entități, iar din banii obținuți a fost procurat un imobil. 

Astfel, potrivit actului, ”există probe că fondurile transferate în conturile bancare ale SUPERKEY GRONIT LLP și transferate ulterior în scopul cumpărării proprietății fac obiectul unei remunerații ilicite primite de domnul Filat, ex-prim-ministru în Republica Moldova. 

Dovadă ar fi fost relația dintre Ana ROȘCA, în calitate de cumpărător și tatăl ei, Victor ROȘCA, care era secretarul general al Partidului Liberal Democrat din Moldova, partid care la momentul achiziției clădirii a avut funcția de prim-ministru și a avut ocazia să influențeze emiterea unei hotărâri de Guvern, privind crearea Societății pe Acțiuni Loteria Națională a Moldovei.”

Igor POPA, FOSTUL AVOCAT AL LUI FILAT: „Cunosc cu certitudine că persoane din anturajul lui Filat au gestionat firmele offshore care au primit bani eu am publicat și acte care confirmă aceste transferuri de la compania AMAIA către companii offshore, și ulterior acestea plătesc către notar într-un cont pentru ca casele să fie vândute. Ce au mai stabilit procurorii eu nu știu, trebuie să așteptăm până acea sentință va fi făcută publică.”

După divorț casa i-ar fi revenit fostei soții a lui Filat.

Igor POPA, FOSTUL AVOCAT AL LUI FILAT: „Din câte cunosc, după divorț, această casă a revenit Sandei Filat, a avut un nou mariaj cu acel Daniel Diviricean, eu presupun că a fost întotodeauna cum poate Filat să facă, să folosească apropiații lui pentru a utiliza banii furați. Nu cred că Sanda Diviricean a cunoscut despre proveniența ilegală a acestor bani, însă așa cum se arată din comunicatul autorităților franceze, reiese că Sanda a știut, probabil au alte probe.”

Fosta soție a lui Filat, vizată în dosar și care a primit și ea sentința în dosarul de corupție din Franța, nu a răspuns la mesaj pentru un comentariu la acest subiect. Portalul Anticorupție.md scria că într-o ordonanță emisă în 2016 de către un tribunal din Paris privind aplicarea sechestrului pe un bun imobiliar se arată că există suspiciuni că bunul ar aparține fostului premier moldovean Vlad Filat. Vila estimată la peste un milion 300 de mii de euro se află într-o comună situată la poalele Alpilor, în departamentul Haute-Savoie din sud-estul Franței, pe malul lacului Geneva.

Fiind în penitenciar, Filat a căutat modalităţi să îşi salveze proprietatea, mai scria anticorupție.md. Portalul a publicat un mesaj, în care Filat i-a transmis fostei soţii mesaje prin intermediul avocaţilor în care i-a cerut să vândă de urgenţă imobilul.

L-am sunat pe fostul premier ca să ne ofere un comentariu la declarațiile fostului său avocat și la detaliile din dosarul în care a fost condamnat în Franța. Inițial acesta nu a răspuns, iar ulterior avea telefonul deconectat. Acum trei săptămâni însă, până a se afla detalii despre acest dosar și despre condamnare, în cadrul Podcastului Lorenei, Filat a făcut niște declarații despre fostul său apărător.

Vlad FILAT, FOST PREMIER: „Apropo, vizavi de avocat, dânsul a fost stabilit și cu calomnii de instannță, și cu declarații mincinoase, în raport cu mine”.

Lorena Bogza l-a întrebat despre locuința din Franța, despre care ex-premierul a spus că nu i-a aparținut, sugerând însă că a avut o legătură totuși cu aceasta.

Vlad FILAT, FOST PREMIER: „Partajarea a fost solicitată după ce am fost aresat, în instanță, nu către mine”.

Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV:- Casa aceea, despre care s-a vorbit atât, v-a aparținut?
„- Nu.
- Și atunci cum a ajuns la doamna Sanda Filat?
- De aceea că nu mi-a aparținut.
- Nu v-a aparținut nici înainte...
- A apărut după divorț.
- Nu aveți nicio legătură cu acea casă? Pentru că am văzut o notiță, publicată de anticorupție.md.
- Da, de la Popa, din corespondența mea.
- Unde vorbeați despre acțiunile IPTEH, inclusiv casa aceea. Ați avut totuși o atribuție la casa respectivă?
- M-ați întrebat dacă a fost a mea, și v-am spus că nu a fost niciodată. Dar să avem în vedere că este vorba de fosta mea soție, fosta mea familie, unde am doi copii maturi, și este firesc..”