Un grup format din demnitari si bancheri din Romania este acuzat de DIICOT ca a fraudat mai multe banci prin credite garantate de stat. Unul din membrii de vaza a retelei, Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepresedinte al BRD, s-a ocupat si de coordonarea "proiectului Mobiasbanca", scrie Adevarul.md.
Potrivit Adevarul.md, cel mai mare dosar de frauda bancara din Romania vizeaza si Republica Moldova. Astfel la inceputul lunii noiembrie 2012, procurorii DIICOT au retinut 33 de persoane ce faceau parte dintr-un grup format din demnitari si bancheri. Acestia sunt acuzati de DIICOT ca au fraudat mai multe banci din Romania prin credite garantate de stat. Capii retelei erau un fost spion DIE si un om de afaceri controversat din Oltenita.
Printre cei retinuti se numara si Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepresedintele Bancii Romane de Dezvoltare (BRD), care ulterior a fost eliberat, dar Tribunalul Bucuresti a dispus masura obligarii de a nu parasi localitatea de domiciliu.
Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepresedinte BRD, a facut parte din conducerea bancii moldovenesti Mobiasbanca, dupa preluarea acesteia, in anul 2006, de catre grupul francez Societe Generale, care este si actionarul majoritar la banca romaneasa BRD. De notat ca in prezent Societe Generale detine un pachet de 67,85% din capitalul Mobiasbanca, iar BRD detine 20% la banca moldoveneasca.
La 30 iunie 2008, Alexandru Claudiu Cercel-Duca a fost imputernicit de Consiliul de Administratie al BRD -Groupe Societe Generale sa asigure coordonarea "proectului Mobiasbanca".