Cauza penala de invinuire a lui Vlad Plahotniuc, in dosarul Frauda Bancara a ajuns pe masa magistratilor. In acest dosar, Plahotniuc este invinuit de crearea si conducerea unei organizatii criminale, escrocherie si spalare de bani in proportii deosebit de mari.
Potrivit Procuraturii Anticoruptie, in perioada anilor 2013 – 2014, Plahotniuc Vladimir fiind beneficiar efectiv si gestionar prin persoane interpuse al unor companii, a receptionat si beneficiat de bani in suma totala de aproximativ 18 282 000 USD si 3 518 705 EURO, despre care cunostea cu certitudine ca provin din surse ilicite, fiind obtinute din creditele bancare frauduloase acordate de catre BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. si BC Banca Sociala S.A., societatilor comerciale din grupul „SOR”.
Totodata, in perioada anilor 2014 – 2015, invinuitul fiind beneficiar efectiv al unor companii off-shore, a receptionat si insusit mijloace banesti creditare in suma totala de 21 001 949 USD, acordate de catre Banca de Economii SA, unei societati rezidente gestionata de catre Ilan Sor si alteia gestionata de Vladimir Andronachi. Capatul de acuzare in privinta lui Vladimir Andronachi, care a obtinut fraudulos de la Banca de Economii un credit bancar in suma de 32 865 000 MDL prin intermediul companiei la care se face referinta mai sus, este deja in curs examinare in instanta de judecata.
Astfel, in perioada nominalizata, Vladimir Plahotniuc a beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank si Banca Sociala in suma totala de 39 284 000 USD si 3 518 705 EUR, mijloace banesti care au fost utilizate in interes personal si a organizatiei criminale sub forma de: achizitionarea unui avion de model Embraer Legacy 650, zboruri charter, procurari de bunuri mobile si imobile, achitarea diverselor servicii (juridice, medicale, turistice, reparatii si constructii, etc), investitii in afaceri, organizarea de evenimente, precum si achitarea unor datorii.
Pe 29 mai 2023, Curtea de Apel Chisinau, a respins demersul avocatilor si a mentinut fara modificari incheierea Judecatoriei Chisinau, sediul Ciocana, prin care a fost admis demersul Procuraturii Anticoruptie privind autorizarea finalizarii urmaririi penale in lipsa invinuitului.
Astfel, urmarirea penala a fost finalizata in lipsa invinuitului Plahotniuc iar cauza penala in 100 volume impreuna cu rechizitoriul pe 370 file a fost expediata pentru examinare in fond la Judecatoria Chisinau, sediul Buiucani, unde urmeaza sa se prezinte pentru audieri si cei 51 martori ai acuzarii.
In prezent, fata de inculpatul Plahotniuc este aplicata masura preventiva sub forma de arest preventiv pentru un termen de 30 zile. Totodata, Procuratura Anticoruptie a inaintat un demers repetat catre Biroul National Central Interpol din Republica Moldova, prin care s-a solicitat adresarea suplimentara la Secretariatul General al Organizatiei Internationale a Politiei Criminale INTERPOL in vederea emiterii unei difuziuni de cautarea internationala in privinta lui Plahotniuc.
Pentru infractiunile comise legea prevede pedeapsa sub forma de inchisoare de la opt la 15 ani.
In scopul asigurarii repararii prejudiciului cauzat prin infractiune si eventualei confiscari speciale a fost aplicat sechestru asupra bunurilor a carui beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc in valoare de peste un miliard de lei (1 105 866 900 MDL), printre care se regasesc terenuri pentru constructii, incaperi locative si nelocative, capitalul social a unor companii, constructii de cultura si agrement, mijloace banesti, cat si bunuri aflate peste hotare.
Vlad Plahotniuc este vizat si in alte dosare in care este acuzat de escrocherie, spalare de bani si crima organizata. In privinta lui sunt emise mai multe mandate de arest in absenta. Plahotniuc se afla pe lista de sanctiuni a Statelor Unite, Marii Britanii, Canadei si a tuturor tarilor din Uniunea Europeana, alaturi de Ilan Sor, Marina Tauber si Gheorghe Cavcaliuc.