Trei beneficiari „din acte” ai unor companii figurante in raportul Kroll urmeaza sa apara in fata judecatorilor. Este vorba despre Andrei Nirauta, conducatorul „Caritas Group”, Ala Gutu, administratoare a companiei „Provolirom SRL” si Tatiana Dolghina – cea care a administrat „Dracard SRL”, toate trei companii fiind vizate in dosarul fraudei bancare pentru ca ar fi adus un prejudiciu de peste 550 de milioane de dolari Bancii de Economii, Bancii Sociale si Unibank, scrie zdg.md.
Informatia despre expedierea dosarului in instanta a fost comunicata Ziarului de Garda de catre reprezentantii Procuraturii Generale (PG) dupa ce acestia au fost solicitati sa ofere detalii despre retinerea din iulie 2020 a celor trei administratori, informatii ce nu au fost facute publice de catre procurori.
Despre retinerea celor trei administratori, ZdG a aflat in cadrul sedintelor de judecata in cadrul procesului de revizuire a dosarului in care Veaceslav Platon a fost condamnat anterior, la 18 ani de inchisoare pentru ca ar fi obtinut, prin scheme ilegale, aproximativ 1 miliard de lei de la BEM, in urma unor credite acordate pentru firme conduse de persoane interpuse.
Marturiile fondatorilor si administratorilor celor trei companii care au fost vizate in raportul Kroll au fost facute in cadrul procedurii de revizuire a dosarului in care Platon a fost condamnat la 18 ani de inchisoare
Intrebati de ce nu au anuntat despre retinerea celor trei administratori, reprezentantii PS au subliniat ca „materialele urmaririi penale nu pot fi date publicitatii decat cu autorizatia persoanei care efectueaza urmarirea penala si numai in masura in care ea considera ca aceasta este posibil, cu respectarea prezumtiei nevinovatiei, si ca sa nu fie afectate interesele altor persoane si alte desfasurarii urmaririi penale …”.