Schema de frauda, denumita generic „Laundromat”, care se presupune a fi cea mai mare operatiune de „spalare” de bani din istorie, vizeaza zeci de persoane din anturajul politic, domeniul justitiei si sectorul financiar-bancar din R. Moldova.
Dupa mai bine de sapte ani de la pornirea urmaririi penale in dosarul denumit generic „Laundromat”, organizatorii schemei nu au ajuns in fata justitiei.
Desi in ancheta din Federatia Rusa care se desfasura in paralel cu cea din R. Moldova a fost finalizata acum un an si s-a lasat cu mandate de arest pe numele lui Veaceslav Platon si a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, care figureaza ca organizatori ai operatiunii, dar si cu condamnarea Elenei Platon, sora controversatului om de afaceri, in R. Moldova dosarul „Laundromat” nu a ajuns la o finalitate.
Abia dupa retinerea surorii lui Platon la Moscova, Procuratura Generala anunta ca aceasta este data in cautare internationala si ca pe numele ei se desfasoara urmarirea penala si in R. Moldova.
Desi Procuratura Anticoruptie (PA), cea care gestioneaza dosarul, a refuzat sa ofere detalii despre ancheta derulata pe numele ei, ZdG a intrat in posesia unei incheieri judecatoresti din care aflam ca in dosarul deschis in anul 2014, Elena Platon este invinuita pentru spalare de bani, iar cauza penala a fost conexata la dosarul „Laundromat”.
In timp ce Viorel Morari, seful suspendat al PA sustine ca, la situatia 2019, „erau suficiente probe pentru a finaliza urmarirea penala” in dosarul „Laundromat” si ca Veaceslav Platon ar figura ca organizator al schemei, cel din urma sustine ca nu a fost niciodata audiat in acest sens si ca, de fapt, ar fi actionat legal.
CITESTE MAI DEPARTE PE: ZDG.MD