Ancheta in cauza laundromatului rusesc, in care sunt vizati fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc, omul de afaceri Veaceslav Platon si primarul municipiului Balti, Renato Usatii, a fost finalizata. Dosarul privind schema de spalare a aproximativ 500 miliarde de ruble rusesti, printr-o banca din Republica Moldova, este pregatit pentru a fi expediat in judecata. Anuntul a fost facut recent de Ministerul rus de Interne, scrie Anticoruptie.md
„Departamentul de Investigatii al Ministerului de Interne rus a finalizat ancheta unui dosar penal impotriva a opt membri ai comunitatii criminale internationale, care sunt acuzati de retragerea a peste 500 de miliarde de ruble din Federatia Rusa, prin tranzactii valutare ilegale”, a declarat Irina Volk, reprezentanta Ministerului rus de Interne. Anchetatorii rusi au stabilit ca, in perioada iunie 2013 si pana la sfarsitul anului 2014, Veaceslav Platon, impreuna cu Vladimir Plahotniuc, precum si Alexander Korkin, ultimul arestat mai devreme la Moscova, au dezvoltat un mecanism, pentru retragerea fondurilor clientilor din sistemul financiar al Federatiei Ruse.
Amintim ca acum un an, un tribunal din Tversk, regiunea Moscova, a emis un mandat de arestare pe numele fostului lider al democratilor, Vladimir Plahotniuc. Acesta este invinuit in Rusia pe doua capete de acuzare: pentru organizarea unui grup criminal si efectuarea unor operatiuni valutare ilegale, prin transmiterea resurselor financiare spre zone offshore. Pe 22 februarie 2019, Ministerul rus de Interne l-a invinuit pe Plahotniuc si Veaceslav Platon de organizarea spalatoriei rusesti, prin intermediul bancilor din Moldova. Plahotniuc si Platon ar fi organizat un grup criminal international care a retras ilegal mai mult de 37 de miliarde de ruble din Rusia in 2013-2014 (cu rata actuala de aproximativ 560 milioane dolari). Anchetatorii rusi au stabilit ca cetateni ai Rusiei si Republicii Moldova au creat un grup criminal international pentru a efectua tranzactii valutare ilegale la scara larga. Ulterior, Ministerul de Interne al Federatiei Ruse a venit cu o confirmare video precum ca Vlad Plahotniuc si Veaceslav Platon, ambii cu cetatenie rusa, ar fi spalat 37 de miliarde de ruble.
Autoritatile rusesti au cerut si extradarea lui Veaceslav Platon, dar au primit refuz de la omologii din Republica Moldova.
In iulie curent, Ministerul Afacerilor Interne al Federatiei Ruse l-a dat in urmarire internationala si pe primarul de Balti, Renato Usatii. Potrivit Agentiei rusesti TASS, actiunea are drept scop transmiterea materialelor pe numele primarului de Balti Interpolului.