● Zeci de milioane de euro provenind din licitatiile cu Moldtelecom au ajuns in conturile unor firme gestionate de oameni din anturajul oligarhului Plahotniuc
● Operatiunile au fost executate prin offshore-uri din Europa, Asia si Orientul Mijlociu, fapt ce ingreuneaza ancheta autoritatilor
● Dupa pierderea puterii de catre Plahotniuc, firmele abonate la banii statului si vehiculele financiare folosite in schema fie au fost vandute, fie lichidate
Reporterii CIJM au colaborat cu reteaua jurnalistica de investigatii Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) pentru a demonstra o serie de legaturi directe sau prin interpusi intre Bass Systems, mai multe firme din Elvetia, Cipru, China, Singapore si Emiratele Arabe Unite si persoane apropiate lui Vladimir Plahotniuc, scrie anticoruptie.md
Potrivit unui document al Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarea Banilor (SPCSB) intrat in posesia Centrului de Investigatii Jurnalistice din Moldova (CIJM), in perioada 30 martie 2017–31 ianuarie 2019, SRL Bass Systems (in prezent, S&T IT Services) a castigat contracte in valoare de 818.740.000 de lei moldovenesti (circa 41 milioane de euro) de la Moldtelecom.
In plus, Bass Systems a beneficiat de transferuri in valoare de 107.600.000 de lei (5,4 milioane de euro) de la Agentia Servicii Publice, Radiocomunicatii, Serviciul National de Management al Frecventelor Radio.
Toti acesti bani, precizeaza sursa citata, ar fi „plata pentru echipament tehnic si/sau serviciile prestate”.
O suma importanta din banii obtinuti din contracte cu intreprinderile de stat de catre Bass Systems – 8.082.782 de euro si 6.166.793 de dolari – au ajuns in offshore-ul din Cipru, Assentis Holdings Limited, drept „rambursare imprumut”.
Avocatul Bass Systems, Ion Paduraru, sustine ca aceste contracte au fost profitabile pentru intreprinderile de stat.
„Investitiile facute prin intermediul Bass Systems au dus la o optimizare exceptionala a acestor companii [de stat] din punct de vedere al randamentului”, a spus el, invocand un audit efectuat de Ministerul Finantelor la sfarsitul anului trecut.
Conexiunea Cipru – Elvetia
SRL Bass Systems a fost infiintata in 2008 si a functionat pana in 2014 cu o structura de actionariat in care figura principala a fost cetateanul Onisim Popescu.
Incepand cu 2014, societatea a cunoscut succesul in ceea ce priveste contractele cu intreprinderile de stat din domeniul telecomunicatiilor. Tot atunci demareaza „internationalizarea” companiei si legaturile de finantare cu firme de tip offshore din Cipru si Elvetia. Compania offshore Assentis Holdings Limited din Cipru a cumparat 72% din actiunile Bass Systems, in timp ce 28% au ramas in proprietatea lui Onisim Popescu.
Unul dintre administratorii Assentis Holdings Limited este Sergiu Talpa. Acesta apare in actele companiei pentru prima data in octombrie 2015. Iar in aprilie 2017, conform raportului anual financiar, Popescu detinea toate cele 100.000 de actiuni ale firmei.
In acelasi timp, Assentis Holdings Limited este fondatoarea Switchover AG, societate inregistrata in 2013 in Elvetia. In board-ul acesteia figureaza ca director acelasi Sergiu Talpa. La randul ei, Switchover AG este fondatoare a firmei ICS Switchover SRL din Moldova, beneficiara deopotriva a unor contracte importante cu Moldtelecom.
SPCSB a stabilit ca Switchover AG a avut intre 2016 si 2019 tranzactii in valoare de circa 129,5 milioane de lei si cu alte companii din Moldova. Mai multi agenti economici acuza Moldtelecom ca a facut din Switchover AG „furnizor exclusiv” de servicii de date si voce in si din strainatate.
Conexiunea Hong Kong – Singapore – Dubai
Din 2017–2018, Bass Systems urca la un nivel si mai complex. Firma incepe sa faca tranzactii cu o serie de offshore-uri din Asia si Orientul Mijlociu.
In 2018, Vladimir Plahotniuc a declarat pentru prima data doua companii in Dubai – Vanguard International LTD si Vanguard International Group LTD. (Detalii AICI) Tot atunci, in 2018, guvernul Filip si-a intensificat relatiile diplomatice cu Emiratele Arabe Unite, deschizand Ambasada Republicii Moldova la Dubai.
In 2017, in istoricul Assentis Holdings Limited apare o „companie-geamana” in Dubai, cu denumirea Assentis International FZE. Intre 2017 si 2019, Assentis Holdings Limited a efectuat transferuri din contul sau bancar deschis la Victoriabank in conturile companiei Assentis International FZE din Emiratele Arabe Unite cu titlul de „dividende” si „imprumuturi”, se mentioneaza in documentul SPCSB.
Documentele oficiale arata ca pachetul majoritar de actiuni trece ulterior in portofoliul Assentis International FZE, care preia 100% din actiunile offshore-ului omolog din Cipru la 26 ianuarie 2018.
In acelasi timp, potrivit autoritatilor de control fiscal din Dubai, in colaborare cu responsabilii de la Chisinau, beneficiar al companiei din Emirate este acelasi Onisim Popescu. Cu alte cuvinte, Popescu si-a vandut lui insusi compania din Cipru.
Pivotul central – offshore-ul din Emirate
Figura centrala in toata aceasta schema devine Assentis International FZE din Dubai. In ultimii ani, Dubai a devenit un important centru financiar al lumii datorita discretiei managementului, actionariatului si a tranzactiilor.
In acelasi timp, Dubai figureaza drept una dintre destinatiile banilor negri din „Laundromatul rusesc”, dar si „furtul unui miliard de dolari sistemul bancar moldovenesc.
Assentis International FZE a primit initial zeci de milioane din Cipru si Elvetia, dupa care a impartit alte zeci de milioane catre destinatii din China si Singapore numai in 2017–2018.
Cea mai mare suma pe care o primeste Assentis International FZE (Emiratele Arabe Unite) de la Assentis Holdings Limited (Cipru) este de 20 de milioane de euro si peste 3 milioane de euro de la Switchover AG (Elvetia).
Ulterior, compania din Dubai, indica sursa citata, a inceput sa transfere bani spre tari din Asia. Mai intai, a virat peste 15 milioane de euro catre Sinoline INC Limited peste 3,8 milioane de euro catre Sun-Asia International Ltd (China) (detalii AICI). Apoi peste 1 milion de euro catre Asia Pacific Singapore Group (detalii AICI) si 1,8 milioane de dolari americani catre Asia Med Singapore Group PTE LTD (detalii AICI), ambele din Singapore. Fost director in 2015 al Singapore Group PTE LTD si actualul unic actionar este Ileana-Mihaela Burcea. La randul sau, Asia Med Singapore Group PTE LTD il are ca director si actionar unic pe cetateanul Dr. Fischer Geb. Tabsch Peter Paul.