"CNA a deschis mai multe dosare penale in cazul Magnitki, dar oare directorul Viorel Chetraru isi va face meseria?". Este intrebarea pe care si-o pun analistii de la EUobserver.
EUobserver, scrie ca UE trateaza serios investigatia pe „cazul Magnitki” privind spalarile de bani efectuate de mafia rusa prin bancile moldovenesti.
Potrivit EUobserver, CNA a deschis dosare penale pe cazul Magnitki in decembrie 2012. "Intrebareaeste daca Chetraru isi va face meseria. Presa din RM a scris ca Chetraru este proprietarul unui imobil de lux in valoare de pana la 300.000 €. Imobil pe care nu si l-ar permite din salariu", scrie EUobserver.
Totodata, publicatia mai scrie directorul CNA este asociat cu Grigore Gacichevici, fostul director al Bancii de Economii, prin care se spune ca mafia rusa a spalat bani.
Ancheta din alte tari a demonstrat ca in schemele criminale prin care au fost deturnate 5,4 miliarde de ruble din bugetul Rusiei in asa-numitul „caz Magnitki“ mai sunt implicate si alte firme cu legaturi in Moldova. Una dintre acestea, Starwell International Ltd, firma ce aparea ca proprietar al Eastern Europe Energy Ltd, din Londra, care in 2007 a devenit intermediarul livrarilor de curent electric de la Centrala de la Cuciurgan in România.
Managementul Eastern Europe Energy era asigurat de o alta firma offshore - Fynel Limited din Cipru, unde, o perioada de timp, in calitate de director a figurat un boschetar din Lituania. Aceeasi companie a fost folosita in vanzari de armament din Ucraina in Africa, in operatiuni de spalare a sute de milioane de dolari ai mafiei postsovietice prin bancile din tarile baltice etc.