Potrivit Hermitage Capital, Banca de Economii ar fi transferat 53 de milioane de dolari in banci din sase state membre UE, scrie Adevarul.md.
Cazul privind creditul de 2 milioane de euro pentru care fostul presedinte al Bancii de Economii (BEM) Grigore Gacikevici este cercetat pentru complicitate la inselaciune a ajuns si in atentia jurnalistilor de la EUObserver.com, care clasifica toata aceasta actiune drept o etapa dintr-o operatiune mai mare, in care au mai fost implicate mafia rusa si sase state membre ale Uniunii Europene.
Astfel, autoritatile moldovenesti au actionat dupa ce ar fi fost sesizate in iunie de o compania de plasamente financiare Hermitage Capital. Firma a obtinut documente care indica faptul ca grupul de crima organizata rusesc, cunoscut drept Kluyev Group, a transferat in 2008 o suma de 53 de milioane de dolari, din bani furati dintr-un cont al bancii Krainii Sever, catre doua conturi ale Bancii de Economii.
Hermitage Capital mai arata ca ulterior BEM a virat acesti bani catre mai multe conturi din Austria, Cipru, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Elvetia si Hong Kong.
Reprezentantii companiei de plasament financiar au mai declarat pentru EUObserver.com faptul ca grupul Kluyev a delapidat sute de milioane de euro de la autoritatile fiscale ruse si au colaborat cu oficiali moscoviti in vederea asasinarii auditorului Serghei Magnitchi, care in 2009 a facut publica toata schema.
Dupa acest episod, SUA a suspendat vizele oficialilor rusi implicati in aceasta actiune. Autoritatile din Austria, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania si Elvetia investigheaza modul in care a functionat schema financiara, scrie Adevarul.md.