Departamentul de investigatii al Ministerului Afacerilor Interne al Federatiei Ruse a finalizat ancheta privind dosarul penal impotriva lui Oleg Kuzmin, fost membru al consiliului de administratie al Bancii Europene Express, care a fost unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata financiara din umbra. Fostul bancher si-a recunoscut pe deplin vina in retragerea de fonduri din Rusia in cadrul asa-numitei scheme moldovenesti si a incheiat un acord de intelegere cu acuzarea. El va aparea in fata instantei in calitate de participant al unei grupari infractionala, in care au fost implicate cateva zeci de institutii de credit, spaland miliarde de ruble, scrie Kommersant.ru.
Oleg Kuzmin timp de cativa ani a fost martor intr-un dosar penal de mare anvergura, pana cand bancherii aflati deja in inchisoare au inceput sa depuna marturie impotriva lui. Prenumele lui Kuzmin a fost mentionat de fostul vicepresedinte al Inkredbank Petr Chuvilin, care a spus ca acesta este implicat in "schema moldoveneasca".
Pe 25 mai 2019, la solicitarea anchetei, Tribunalul raional Tverskoy din Moscova l-a trimis pe Kuzmin in centrul de detentie preventiva. Incercarile apararii sale de a realiza o schimbare a masurii preventive nu au reusit chiar si dupa ce fostul bancher a facut o intelegere cu ancheta si si-a recunoscut pe deplin vina in actele presupuse.
Potrivit anchetatorilor, in 2013-2014 Banca Europeana Express a fost una dintre cele mai mari platforme pentru retragerea fondurilor din Rusia si in 2019 a ajuns in vizorul politiei, dupa ce guvernatoarea bancii centrale din Rusia, Elvira Nabiulina s-a plans lui Vladimir Putin de aceste scheme.
Anchetatorii din Rusia spun ca Kuzmin era apropiat si a avut contact direct cu organizatorii gruparii criminale implicate in retragerea de fonduri din Rusia, si anume cu fostul presedinte al PDM, Vladimir Plahotniuc (banuit pe trei capete de acuzare) si omul de afaceri Veaceslav Platon (condamnat la 25 de ani de inchisoare si eliberat recent). Un alt actor la fel de important in aceasta schema a fost Alexander Korkin, care a avut legaturi bune atat in cercurile bancare, cat si in randul oamenilor de afaceri mari.