Astăzi are loc o nouă ședință în dosarul frauda bancară, unde Vlad Plahotniuc este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor. Acesta lipsește de la ședință.
UPDATE 13:01 S-a finalizat cercetarea judecătoarească. Urmează etapa pledoariilor.
UPDATE 12:58 Instanța a respins cererea prin care s-a solicitat audierea altor cinci martori.
Totodată, a respins și cererea prin care s-a solicitat dispunerea unei expertize. A acceptat cele două cerere privind ridicarea neconstituționalității.
UPDATE 11:50 Avocații solicită dispunerea efectuării unei expertize, pentru că în probele acuzatorilor de stat ar lipsi mai multe probe și ar exista unele neconcordanțe. Aceștia spun că lipsesc soldurile companiilor, anumite extrase bancare și ar exista erori aritmetice.
UPDATE 11:28 Avocații lui Vlad Plahotniuc au depus alte două cereri cu privire la ridicarea constituționalității.
UPDATE 11:20 Avocații solicită să fie audiați alți 5 martori, la care s-a făcut referire în declarațiile martorului sub acoperire ca fiind persoane cheie: Bogdan Andrei Gheorghiu, Burcea Elena Mihaela, Zubic Valentin, Cezara Starinschi, Andrei Catanoi.
UPDATE 11:00 Vlad Plahotniuc lipsește de la ședință. Acesta a spus că se pregătește de dezbateri.
UPDATE 10:30 În perioada 2013-2015, 35 milioane de dolari ar fi fost transferați prin această schemă de către Plahotniuc, potrivit martorului sub acoperire.
UPDATE 10:20 Bogdan Adrian Gheorghiu, cetățean al României ar fi fost persoana care-l ajuta pe fostul lider PD să ascundă banii, potrivit declarațiilor martorului.
“Atragerea mijloacelor bănești și oferirea serviciilor de structurarea afacerilor în interesul lor. Erau transferați spre Uni-Asia, pentru a pierde drumul banilor erau puși pe anumite companii. Datorită acestei scheme, Plahotniuc devenea beneficiar efectiv al unor companii care erau pe numele lui Bogdan Adrian dar și alte persoane.”
Din fiecare tranzacție, Bogdan Adrian primea un comision. Acesta comunică cu Plahotniuc prin intermediul anumitor persoane inclusiv Candu, Andronache.
UPDATE 10:19 Martorul susține că se cunoaște cu Vlad Plahotniuc din 2010. Acesta a declarat despre anumite companii create în Cipru și SUA, în jurisdicții netransparente.
„Andronachi Vladimir era responsabil de companiile offshore. Se adunau bani de ordinul milioanelor, nu știu ce sursa aveau.“
UPDATE 10:18 Martorul sub acoperire susține ca este cetățeană a României. A fost audiată în iulie 2021 la Ambasada Republicii Moldova de la București.
UPDATE 10:10 Judecătorii au acceptat să fie citite declarațiile martorului secret din partea acuzării pe care le-a făcut la etapa de urmărire penală.
Fostul lider PD a fost adus în țară pe 25 septembrie, după șase ani de fugă de justiția din Republica Moldova. Acesta este cercetat în cinci dosare, însă doar frauda bancară a ajuns în instanță. În acest episod el este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălarea banilor, acuzații pe care le neagă.