Marturii impotriva lui Renato Usatii, Vladimir Plahotniuc, Ilan Sor si Veacelav Platon au fost depuse in Rusia de unul dintre principalii figurant in dosarul „Laundromat”, coproprietarul bancii „Expressul European”, Oleg Kuzmin. Presa rusa anunta ca bancherul rus si-a recunoscut vina, iar ancheta privind implicarea sa in "schema moldoveneasca" a fost finalizata.
Potrivit Kommersant.ru, in timpul anchetei, coproprietarul bancii „Expressul European” a incheiat un acord de cooperare preventiva, in cadrul caruia a facut declaratii impotriva mai multor politicieni, printre care si moldoveni.
Avocatul Vladimir Zherebenkov nu a precizat detaliile acordului incheiat de clientul sau, cu toate acestea, potrivit surselor Kommersant, marturia bancherului i-a vizat pe politicienii moldoveni Renato Usatii si Vladimir Plahotniuc, proprietarul Moldindconbank Veaceslav Platon, omul de afaceri Ilan Shor, managerul principal al Moldindconbank Elena Platon (sora lui Veacheslav Platon).
Acesta ar fi vorbit si despre partenerii lor de afaceri Alexander Korkin, Andrey Timotin, Leonid Pakhomov, precum si seful grupului Life Alexander Zheleznyak, fostul sef al primului fond de pensii rus Oleg Vlasov, Sergey Mendeleev, pe care ancheta il considera proprietarul efectiv al Invest Bank, asistentul sau Ivan Stankevich, fost consilier al sefului Cailor Ferate Ruse Andrei Krapivin si omul de afaceri Boris Usherovich.
In cele din urma, lista inculpatilor, despre activitatile carora, potrivit lui Kommersant, a declarat Kuzmin anchetei, include si Viktor Ziemelis, membru al consiliului de administratie al Riga Trasta Komercbanka, Dmitry Rabinovich, seful departamentului acestei institutii de credit, Stanislav Kolomiets , un bancher ucrainean care a lucrat si la Riga, si colegii lor din Moscova Alexander Morales-Escamilla, Sergei Magin, Alexander Grigoriev, Kirill Nikitin, Dmitry Rubinov, Peter Chuvilin, German Gorbuntsov si altii.
Dupa cum a raportat anterior Kommersant, potrivit Ministerului Afacerilor Interne al Federatiei Ruse, cea mai mare parte a operatiunilor ilegale de retragere a fondurilor din Rusia a avut loc in perioada 30 iunie 2013 pana la sfarsitul anului 2014. Potrivit anchetei, schema penala a fost condusa de proprietarul Moldindconbank Veaaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc si bancherul din umbra Korkin.