Milioane de dolari de la Metalferos pentru Plahotniuc si clientii sai. RISE Moldova a obtinut o scurgere de informatii in volum de 3.58 GB

Scurgerea de date provine din corespondenta operativa a procurorilor moldoveni cu diferite banci din tara si din strainatate. Sub deplina protectie a anonimatului, un avertizor de integritate din magistratura reclama presiunile din acest dosar, care implica aproape tot spectrul politic din Republica Moldova cuprins intre presedintele Igor Dodon si oligarhul Plahotniuc.

E vorba despre cazul Metalferos, o societate pe actiuni cu capital de stat profilata pe colectarea deseurilor de metale si capusata in mod traditional sub diferite regimuri politice.

Din documente reiese ca, oligarhul Vladimir Plahotniuc, anuntat in cautare pentru spalare de bani, dirija cel putin trei companii care au facut zeci de milioane de dolari pe spatele Metalferos. Aceasta era una dintre afacerile lui ascunse.

Capusele functionau ca intermediari la export. Ele puneau adaos comercial, deci tot ele colectau profitul cuvenit societatii de stat.

Apoi banii se scurgeau metodic pe cardul si in conturile private ale lui Plahotniuc, RISE a urmarit exact aceste tranzactii.

Un loc de cinste in aparat il ocupa firma offshore Rowallan Overseas SA, controlata direct de Plahotniuc si implicata in dosarul “Furtul Miliardului”. Entitatea a incasat din 2006 si pana in 2015 aproximativ 646 de milioane de dolari in acest caz celebru.

RISE a studiat si extrasul de cont al lui Plahotniuc, obtinut de la trei banci din Moldova.

Din cardurile personale ale lui Plahotniuc, banii plecau dupa nevoile sale, alcatuindu-i tabloul vietii de zi cu zi.

Tranzactiile din scurgerea de date explica afaceri discrete. Dezvaluie cumparaturi extravagante, arata beizadele de politicieni finantate la studii internationale, descriu planuri de fuga, contureaza anturajul oligarhului si profileaza personajul.

In documente se regasesc mai multe citatii si pe numele deputatului Andrian Candu.

Citeste mai departe pe rise.md