Fostul sef al Vamii din Rusia, Andrei Belyaninov a avut legaturi cu controversatul om de afaceri moldovean Ilan Shor, declarat de Procuratura Anticoruptie complie cu Veaceslav Platon in fraudele bancare.
In schimb afaceristul rus Serghei Lobanov, beneficiar a celui mai mare pachet de actiuni la Victoriabank a fost chiar partener de afaceri cu Ilan Shor, se arata intr-o investigatie publicata de ziarul Novaya Gazeta de la Moscova.
Lobanov, partener de afaceri cu Shor si Platon
Potrivit anchetei in spatele demisiei fostului sef al Serviciului Federal Vamal, Andrei Belyaninov, ar fi ancheta penala derulata de Serviciile de Securitate ruse si Comitetul de ancheta "pe faptul trecerii ilegale peste frontiera vamala a Uniunii Vamale a produselor alcoolice in cantitati mari si neplata taxelor vamale obligatorii".
Printre cei vizati de ancheta si la care au fost efectuate perchezitii se numara seful Servicului Federal Vamal, Andrei Belyaninov, doi adjuncti ai sai si numerosi agenti economici.
Publicatia mai precizeaza ca Lobanov, a cumparat pachetul majoritar de actiuni de la Victoriabank de la Veaceslav Platon, iar intermediar a fost Ilan Shor, "proprietarul celei mai mari retele de magazine Duty Free in tara".
Citeste mai departe pe: mold-street.com