Comisia de ancheta pentru elucidarea tuturor circumstantelor care au dus la spalarea banilor in proportii deosebit de mari prin intermediul judecatoriilor si al institutiilor financiar-bancare din Republica Moldova s-a convocat astazi in sedinta. In cadrul activitati a fost audiat Viorel Chetraru, sef al Centrului National Anticoruptie (CNA), intre anii 2012- 2017.
Viorel Chetraru i-a informat pe membrii comisiei ca pentru prima data CNA a constientizat aceasta tipologie ca o schema unica de spalare a banilor in 2013. Intelegerea tardiva a fost conditionata de mai multi factori, inclusiv efectul suspensiv al deciziilor, ceea ce a facut imposibila demararea unor anchete cu privire la stabilirea ulterioara a originii. De asemenea, nu intotdeauna institutia financiar- bancara implicata raporta tranzactiile. Mai mult ca atat, intelegerea tipologiei si conturarea unor imprejurari si circumstante care ar fi permis pornirea unor urmariri penale a intampinat dificultati din cauza cooperarii destul de rigide cu serviciile similare de peste hotare.
Potrivit lui Chetraru, in perioada anilor 2011 – 2014 institutia a initiat 202 actiuni pe marginea operatiunii de spalare a banilor, actiuni initiate in mod special peste hotare, cu implicarea serviciilor speciale din tarile de origine si a tarilor de destinatie. De asemenea, CNA a initiat anchete si cu tarile de destinatie, inclusiv tarile baltice, Franta, Germania, SUA pe acest domeniu