Peste 3 milioane de lei au fost găsite în urma a 30 de descinderi efectuate de procurori și politiști în ultima săptămână în cadrul dosarelor privind finanțarea ilegală a formațiunilor politice afiliate fugarului Ilan Șor. Pentru a introduce ilegal banii în țară, membrii organizațiilor teritoriale ale acestor formațiuni, zburau gratuit la Moscova, erau cazați în hoteluri, participau la reuniuni, după care se întorceau în Moldova cu până la 12 mii de dolari și o remunerare personală de până la 200 de dolari.
Potrivit ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații, din aprilie 2024 și până în prezent, fugarul Ilan Șor, ar fi organizat periodic la Moscova diferite ședințe cu reprezentanții partidelor politice afiliate acestuia, care erau utilizați în calitate de curieri. Responsabilii identificau persoane care de regulă sunt membrii organizațiilor teritoriale primare, și le propuneau să vină la Moscova pentru 200 dolari, după care, le cumpărau bilete de avion. Polițiștii au publicat și înregistrări audio cu discuțiile acestora.
La Moscova, susținătorii fugarului erau cazați în diferite hoteluri, iar apoi participau la o ședință prezidată de Șor, după care persoane necunoscute le repartizau plicurile cu sume cuprinse între 2000 și 12 mii de dolari.
Potrivit INI, pe fiecare plic era indicată suma de bani și familia persoanei care are rol de președinte de sector în cadrul formațiunilor politice, care coincide cu numărul secției de votare în raza căreia activează. La întoarcere în țară, o parte din bani a fost împărțită la activiștii din subordine, iar alta transmisă reprezentanților formațiunilor politice afiliate lui Ilan Șor.
De menționat este că din motiv că o parte din bani au fost ridicață la aeroportul internațional Chișinău de către organele de drept, la ultimele ședințe curierii au fost instruiți să transfere banii prin sisteme de „transferuri rapide” sau direct pe conturile de card.
Nu este prima dată când procurorii și poliția anunță că Ilan Șor folosește curieri care fac naveta în Rusia ca să aducă bani pentru finanțarea acțiunilor de destabilizare a situației din țara noastră. Astăzi, Marina Tauber a declarat că și în continuare sunt prognozate mai multe ședințe la Moscova.
Marina TAUBER, DEPUTAT AI FOSTULUI PARTID ȘOR: ”-Activiștii vor fi duși organizat? Li se va achita deplasarea?
-Noi nu vorbim despre activiști, vorbim despre unii colegi ce ne reprezintă în teritorii. Ce este legat de costurile deplasării, o să vă anunțăm adițional. Domnul Ilan Șor este o persoană care are multe posibilități și este în drept să achite drum sau hrană, o vizită la cineva, dacă dumnealui își dorește acest lucru.”
Ilan Șor, condamnat în dosarul frauda bancară, a recunoscut, în repetate rânduri, că trimite bani în Republica Moldova. Dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani este instrumentat de procuratura anticorupție iar în cadrul acestuia sunt vizați mai mulți membri ai formațiunilor afiliate lui Șor, inclusiv Marina Tauber.