Consiliul de administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare (CNPF) s-a adresat Procuraturii Generale si Directiei Investigarea Fraudelor din cadrul MAI sa investigheze o serie de tranzactii cu actiunile Asito, a doua companie ca marime de pe piata din Republica Moldova, scrie Adevarul.md.
Doua tranzactii in valoare de 16 milioane de lei efectuate la finele anului 2012, in urma carora doua pachete de peste 16% fiecare din actiunile companiei de asigurari Asito au ajuns in proprietatea a doua firme offshore, au fost calificate de CNPF drept manipulare a pietei.
Consiliul de administratie al CNPF a decis chiar ca "Bursa de Valori a Moldovei si participantii profesionisti la piata valorilor mobiliare nu vor lua in calcul pretul de 10,43 lei per actiune si numarul actiunilor tranzactionate la data de 26.11.2012 si 24.12.2012 la determinarea valorii de piata sau a ultimului pret a actiunilor emise de Compania Internationala de Asigurari Asito".
Totodata CNPF a remis spre examinare "dupa competenta Directiei investigare a fraudelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne si Procuraturii Generale informatia detinuta de institutie si materialele aferente celor doua tranzactii", scrie Adevarul.md.
In urma acestor tranzactii actionarul majoritar al Asito, Windon&Flanders Limited din Marea Britanie a vandut 15,99% din actiuni companiei Ourimon Ventures Ltd, iar alte 17% firmei Dorwan Management Limited, la un pret de doar 10,43 lei pentru o actiune.
Singura informatie publica despre Ourimon Ventures Ltd este ca aceasta a dat in judecata Comisia Nationala a Pietei Financiare. Cat despre cea de a doua nu am gasit nici o informatie.
Atac raider
Asito, companie despre care se spune ca este controlata de exprim-vicepresedintele parlamentului Vlad Plahotniuc, a figurat in anul 2011 in scandalul privind atacurile de tip raider.
Intru-un memoriu difuzat in anul 2011 de oamenii de afaceri Victor si Viorel Topa, se descria modul cum a avut loc operatiunea de deposedare a unor actionari ai Asito de pachetele de actiuni la aceasta companie.
Esenta lui consta in faptul ca un judecator de la Judecatoria Botanica din capitala a emis o ordonanta prin care compania off-shore „Lokkert" a devenit proprietara pachetului de 1.618.829 actiuni in marime de 34,802% detinute de Insurance Consult SRL la Asito si a pachetului de 2.247.840 actiuni in marime de 48,325%, detinut de Moldovan Investments Limited la aceeasi companie.
Un alt judecator, dar deja de la Judecatoria Buiucani, a emis o incheiere prin care compania off-shore «Windon & Flanders Limited» a devenit ulterior proprietara celor 3.866.669 actiuni de la Asito pentru o datorie de cinci milioane de euro.