Cele sapte companii ce au preluat peste 30% din capitalul Moldova Agroindbank (MAIB) sunt niste societati fara istoric de afaceri, dar ele ar putea schimba managementul celei mai mari banci din Republica Moldova, scrie Adevarul.md
Desi au anuntat ca depun toate eforturile pentru a elucida cazul de preluare a unor pachete importante de actiuni de la cea mai mare banca din Republica Moldova, autoritatile nu stiu nici ele cu exactitate ce s-a intamplat si daca noii actionari nu ar detine in final pachetul majoritar la Moldova-Agroindbank (MAIB), scrie Adevarul.md.
Banca Nationala a Moldovei (BNM) a anuntat ca, in urma unui sir de tranzactii ce au avut loc incepand cu luna martie si pana la 18 mai, 30,2% din actiuni ale Moldova Agroindbank au ajuns sa fie controlate de sapte firme inregistrate in Marea Britanie, Cipru si Letonia, fiecare companie detinand o cota de sub 5%, care, pentru a fi cumparata, nu necesita obtinerea permisiunii prealabile din partea BNM.
Astfel, patru din cele cinci firme din Marea Britanie (Altell Impex LTD, Volmark Trade Ltd, Nutzen Limited, Ostryn Business Limited si Sempai Trading LTD) au fost fondate in perioada 12-17 aprilie 2013 si nu au niciun istoric de afaceri. Altell Impex LTD, bunaoara, a fost creata la 12 aprilie si are un capital de 1,5 milioane de lire sterline (circa 28 de milioane de lei).
Director al firmei apare ucraineanul Oleksii Galkin. In acelasi timp, Nutzen Limited are un capital de doar o lira sterlina (circa 19 lei), a fost fondata la 18 aprilie, iar in calitate de director apare polonezul Konrad Bialousz. Firma Dilnoro Group din Letonia a fost implicata in tranzactiile din martie cu actiunile Moldova-Agroindbank, suspendate de catre Comisia Nationala a Pietei Financiare (CNPF), la cererea administratiei MAIB.
Despre un alt nou actionar al MAIB, firma Diarstamia Management Limited, se stie ca a fost infiintata anul trecut in Cipru si apare intr-un raport al Ministerului Finantelor din Slovenia referitor la tranzactii cu actiuni ale unor companii din aceasta tara. Dorin Dragutanu, guvernatorul BNM, a precizat ca specialistii institutiei verifica tot sirul de operatiuni.
Totodata, el a declarat ca nu exclude ca in baza unor procuri si tranzactii cu persoane fizice, cele sapte firme sa detina chiar pachetul majoritar de actiuni la MAIB.
„Este foarte posibil ca firmele sa fi intrat in posesia a 32-33% din actiunile bancii. In conditiile in care 6,2% din actiunile MAIB sunt de tezaur si nu participa la votare, iar alti 30% din actionari, de regula, nu vin la adunare, un pachet de 32-33% ar putea fi majoritar si, astfel, sa se poata decide schimbarea intregii conduceri a bancii“, a mentionat seful bancii centrale.