Treceri in numerar la frontiera, utilizarea criptomonedei sau bani din afaceri de pe teritoriul tarii - acestea ar fi cateva surse de provenienta a banilor pentru finantarea ilegala a Partidului Sor, afirma directorul Centrului National Anticoruptie. Invitat aseara la In Profunzime, Iulian Rusu a declarat ca toate probele acumulate in cazul fraudarii alegerilor din Gagauzia au fost atasate la un dosar mai vechi de finantare ilegala a formatiunii conduse de fugarul Ilan Sor, condamnat la 15 ani de inchisoare pentru furtul miliardului. Cum va afecta acest dosar mandatul noului bascan al Gagauziei, seful CNA spune ca nu stie si ca e prea devreme de discutat despre asta.
Lilian RUSU, DIRECTOR CNA:„Cauza penala pe care noi am initiat-o, tine de finantarea ilegala a unui partid politic si coruperea alegatorilor, respectiv noi suntem in campul Codului penal si al Codului de procedura penala.”
Precizarea sefului Centrului National Anticoruptie vine in contextul in care ieri Curtea de Apel Comrat a validat mandatul Evgheniei Gutul, in pofida faptului ca organele de drept au vorbit anterior despre finantarea ilegala a campaniei electorale pe care a avut-o candidata. Iulian Rusu sustine ca decizia instantei de ieri s-a bazat pe codul electoral, iar probele acumulate vor fi atasate la un dosar penal existent.
Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV:„Cate dosare si despre ce sunt aceste dosare care au fost intentate?”
Lilian RUSU, DIRECTOR CNA:„Este o cauza penala care a fost initiata la inceputul acestui an. Ulterior ea a fost conexata la o cauza mai veche de finantare ilegala a unui partid politic si de corupere a alegatorilor. In baza informatiilor pe care noi le-am colectat, dupa ce ni s-a atribuit competenta de catre procurorul general sa investigam astfel de cauze, ele sunt in mod normal competenta directa a Procuraturii anticoruptie, impreuna cu colegii de la inspectoratul national de investigatii si cu colegii procurori, am intreprins mai multe masuri. S-au implementat si masuri speciale de investigatie care au dus la probe ce confirma ca a fost actiuni de finatare ilegala a unui partid politic.”
Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV:„Cum ajung acesti bani si de unde provin ei?”
Lilian RUSU, DIRECTOR CNA:„- Surse sunt multiple si ele pot proveni si din activitate aparent legala. - Adica din afaceri? - Spre exemplu din dividente. Deci, o intreprindere care are activitate economica si a avut profit la sfarsit de an, aceste resurse financiare se distribuie intre actionari sub forma de dividente, se achita impozite, ele pot fi eleiberate in numerar si ulterior destinatia lor si transforma intr-un mister. Ne mai vorbind de sursele ilegale, cum ar fi trecerile in numerar la frontiera, poate in cantitati mai mici, dar mai des, sau utilizarea criptomonedei in calitate de trasfer de resurse intre diferite parti si dupa aceea monetizarea ei.”
Solutiile nu sunt toate de competenta CNA, sustine seful Centrului.
Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV:„De ce nu se taie aceasta finantare? De ce nu se iau masuri ca acesti bani ilegali sa nu mai ajunga acolo unde ajung acum?”
Lilian RUSU, DIRECTOR CNA:„Nu cred ca eu sunt in masura sa raspund la aceasta intrebare, cel putin nu pe partea administrativa sau pe dezvoltare institutionala, dar ce pot spune este ca sunt unele instrumente deja functionale. Spre exemplu, colegii nostri de la Serviciul pentru Prevenirea si Combaterea spalarii banilor ne raporteaza cu privire la diferite tranzactii dubioase si asta pentru noi e o informatie valoroasa.”
Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV:„De ce a fost nevoie de mascati pentru actiunile din Autonomie de la CEC, cand au fost scoase cutiile cu plicurile sigilate, buletinele de vot si ce a fost acolo?”
Lilian RUSU, DIRECTOR CNA:„Angajatii CNA au avut mai multe interventii in aceasta zona. Deci, au fost perchezitii, doua la numar. Dar a fost si o inmanare a unor citatii, in baza unei cauze contraventionale, pornite dupa ce CEC din regiune a emis o decizie calificata cu potential abuz. Angajatului nostru i-a fost restrictionat accesul de circulatie dupa ce a inmanat aceasta citatie.”
Seful CNA sustine ca ultima interventie a mascatilor de la Comrat, care a provocat proteste si revolte din partea autoritatilor din regiune, a fost una de ridicare a documentelor, in baza ordonantei procurorului de caz, dar nu perchezitii.
Lilian RUSU, DIRECTOR CNA:„Acoperirea fetelor este necesara pentru a proteja identitatea lor. Insa, noi nu am intrat inarmati, noi nu am fortat nicio usa si au monitorizat cum ordonanta de ridicare a fost pusa in aplicare. Aceste nuantari ca noi am fortat pe cineva sau ca noi am intimidat pe cineva nu sunt fondate.”
Lorena BOGZA, PREZENTATOARE PRO TV:„Cum va afecta asta mandatul bascanului? Daca instanta va decide de exemplu ca alegerile au fost fraudate, bascanul a castigat ilegal cumva, ce se intampla mai departe? Il lipseste cineva de mandat sau care este finalitatea acestui dosar in instanta?”
Lilian RUSU, DIRECTOR CNA:„Finalitatea nemijlocita pe articolele pe care se efectueaza investigatia este ca a avut loc o actiune finantare ilegala de corupere a alegatorilor sau de fraudare a unui scurtin electoral. //20:06// Dar eu cred ca noi mergem prea departe acum. Acum discutam despre urmarirea penala si rezultatele ei.”
Dupa finalizarea primul tur de scrutin in Gagauzia, CNA si procurorii anticuruptie au facut mai multe perchezitii la persoane din stafful electoral al Evgheniei Gutul. Ar fi fost gasite mai multe dovezi privind finantarea ilagala a campaniei, coruprerea alegatorilor si transportarea organizata a acestora la sectiile de votare. Partidul Sor a negat acuzatiile.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau gasiti imaginile, dar si stirile momentului din Moldova si din intreaga lume! Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.