Parlamentul a aprobat, in sedinta plenara de astazi, Strategia nationala de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului pentru anii 2020-2025 si al Planului de actiuni pentru implementarea acesteia.
Scopul Strategiei rezida in dezvoltarea si consolidarea unui sistem national eficient de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului conform standardelor internationale in domeniu si, in consecinta, la diminuarea acestor vicii in economia Republicii Moldova. Proiectul cuprinde 6 capitole, care definesc problemele si masurile pentru realizarea obiectivelor.
Noul document strategic este focusat pe 4 obiective strategice: reducerea riscurilor de spalare a banilor si de finantare a terorismului prin politicile si activitatile de coordonare la nivel national si international; impiedicarea veniturilor infractionale si a fondurilor destinate terorismului de a intra in sectorul financiar; identificarea si inlaturarea amenintarilor nationale si internationale privind spalarea banilor, deposedarea de venituri si bunuri infractionale; inlaturarea amenintarilor privind finantarea terorismului si sanctionarea persoanelor care finanteaza terorismul.
Documentul a fost elaborat de catre Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor cu suportul comun al Uniunii Europene si al Consiliului Europei, fiind promovat de Ministerul Justitiei.