Curtea Tver din Moscova l-a arestat pentru doua luni pe bancherul rus Oles Vlasov, fostul presedinte al Consiliului de administratie al bancilor Baltika Bank si Inkredbank. El s-a dovedit a fi implicat intr-o ancheta privind retragerea a cateva miliarde de dolari din Rusia, conform asa-numitei "scheme moldovenesti". Figurantii "schemei moldovenesti" sunt politicienii Vladimir Plahotniuc si Renato Usatii, precum si omul de afaceri Veaceslav Platon.
Potrivit kommersant.ru, bancile conduse de Vlasov au fost folosite pentru a deschide conturi ale companiilor utilizate in schema criminala si au fost implicate in transferul de bani intr-o banca moldovenesca.
Potrivit unor surse, Oleg Vlasov a fost retinut in dimineata de 6 mai. Acesta a plecat cu afaceri la Moscova, insa a fost oprit de politia rutiera, fiind in curand retinut de ofiterii FSB. El a fost dus la sectia de investigare a Ministerului Afacerilor Interne, unde a fost interogat si acuzat de crearea unei comunitati criminale si de tranzactii valutare privind transferul de bani in valuta straina sau moneda Federatiei Ruse catre conturile nerezidentilor folosind documente false.
Joi, Oleg Vlasov a fost trimis la un centru de detentie preventiva pentru doua luni, intrucat anchetatorii cred ca aflandu-se la libertate acesta ar putea sa abuzeze, sa faca presiuni asupra martorilor, sa distruga probe sau sa impiedice ancheta.
Intre timp, potrivit unor surse, numele lui Vlasov a fost mentionat anterior in investigarea retragerii de fonduri din Rusia conform asa-numitei „scheme moldovenesti”. Este vorba despre o suma care depaseste 500 de miliarde de ruble.
Ancheta considera ca in perioada 2013-2014, participantii la comunitatea infractionala internationala, sub pretextul operatiunilor de afaceri legale, au retras fonduri din Federatia Rusa din conturile corespondente ale companiilor ruse si le-au transferat in banca moldoveneasca. Apoi acesti bani au fost debitati prin decizii judecatoresti frauduloase in favoarea companiilor moldovenesti.
Potrivit unor rapoarte, Oleg Vlasov a fost un partener de afaceri apropiat al unuia dintre principalii organizatori ai schemei criminale si anume a omului de afaceri moldovean Veaceslav Platon.
Potrivit anchetei, in „schema moldoveneasca” de retragere a fondurilor intr-un anumit grad sau altul au fost implicate multe institutii de credit din Rusia, inclusiv Baltika si Inkredbank, care erau conduse de Oleg Vlasov.