118 milioane de lei au fost legalizati prin intermediul unei scheme de spalare de bani pusa in aplicare de catre doua societati autohtone. Potrivit unui comunicat de presa al CNA, in urma desfasurarii a 20 de perchezitii la oficiile si depozitele subiectilor investigatiei, ofiterii au stabilit ca marfurile cu care operau firmele figurau doar pe hartie.
De asemenea, s-a constatat ca societatile în cauza au prejudiciat bugetul de stat cu peste 7 milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA.
Pe acest fapt a fost initiata o cauza penala în temeiul a doua articole – „spalarea banilor” si „evaziune fiscala”. Daca vor fi gasiti vinovati, subiectii risca o pedeapsa de pâna la 10 ani de închisoare.
