Au saracit bugetul tarii cu peste 12 milioane de lei. Este vorba despre membrii a doua grupari specializate in spalarea banilor. Politia ii acuza ca ar fi castigat bani din introducerea marfurilor prin contrabanda, iar pentru a obtine acte legale apelau la firme-fantoma. In total, in afacerea murdara au fost implicate 29 de persoane.
Noua membri ai gruparii au fost arestati, iar 20 sunt cercetati in libertate fiind acuzati de spalare de bani si evaziune fiscala. Politia i-a filat timp de sapte luni. In schema frauduloasa erau implicate 15 firme -fantoma. Membrii gruparilor transferau bani pe conturile acestora, de unde ulterior ii primeau in numerar, fara a plati niciun banut in bugetul statului.
Totodata posesorii firmelor-fantoma ajutau sa obtina acte de provenienta si altor interprinderi ce activau ilegal. Suspectii au fost retinuti in flagrant acum cateva zile, in timp ce transmiteau beneficiarilor peste 700 de mii de lei.
Pentru ca nu achitau taxe vamale si impozite la stat, politia ii acuza ca au prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 12 milioane de lei. Totodata, oamenii legii au efectuat 70 de perchezitii si au monitorizat activitatea a peste 50 de intreprinderi implicate in afacerea ilegala. Drept urmare au fost deschise 3 dosare penale.