Un moldovean de 22 de ani a fost retinut la Chisinau in timp ce ridica ilegal de pe un cont bancar in jur de 1000 de dolari. Potrivit Centrului Anticoruptie, tanarul face parte dintr-o retea internationala de spalare de bani, iar operatiunea de retinere a fost rezultatul unei colaborari cu serviciile secrete americane.
Potrivit ofiterilor, gruparea ar fi reusit sa sustraga in total un milion de lei de pe conturi bancare. Din reteaua internationala ar face parte cetateni ai Moldovei, Federatiei Rusiei si Statelor Unite. Potrivit oamenilor legii, complicii din Moldova primeau informatii din strainatate despre moldovenii care trimiteau bani acasa prin intermediul bancilor. Aici, cu buletine false, moldovenii scoteau banii de pe conturi. Tanarul este retinut in izolatorul centrului Anticoruptie iar daca va fi gasit vinovat risca pana la 10 ani de inchisoare.