Aquapark-ul de langa satul Sociteni este unul dintre cele mai atractive si populare locuri de odihna din Republica Moldova. Investitia in aceasta afacere, deocamdata unica in tara, a fost de aproape 700 de mii de euro, scrie Rise Moldova.
Însa RISE Moldova a aflat ca majoritatea banilor investiţi în grandiosul proiect au fost obţinuţi din trafic de droguri. Iar afacerea în sine, potrivit procurorilor, a fost o metoda de a spala banii obţinuţi din activitaţi criminale.
Parcul acvatic a fost deschis în vara anului 2013 şi se afla la doar zece kilometri de Chişinau. Pe lânga piscine şi restaurante, aquapark-ul mai are tobogane atât pentru copii, cât şi pentru adulţi. Echipamentul a fost cumparat din Turcia şi a costat aproape 700 de mii de euro, ceea ce în lei ar fi însemnat, la vremea respectiva, cam 10 milioane. Firma care a realizat grandiosul proiect – O&H ENTERPRISES SRL – a fost creata la sfârşitul anului 2011 şi, iniţial, a avut doi fondatori – un cetaţean al Marii Britanii pe nume Ali Tahir şi un moldovean – Mihail Onu.
Potrivit procurorilor britanici, Ali Tahir, principalul investitor în aquapark, facea parte dintr-un grup criminal organizat care producea şi vindea droguri. În prima jumatate a anului 2013 acesta a fost reţinut în Marea Britanie, împreuna cu şase complici, având asupra sa 30 kg de heroina, 4 kg de cocaina şi 1 kg de marijuana. Sesizaţi de organele de drept din Marea Britanie, Centrul Naţional Anticorupţie şi Procuratura Anticorupţie au deschis în Moldova un dosar penal pentru spalare de bani.
Bogdan ZUMBREANU, şef de direcţie la Centrul Naţional Anticorupţie: “În cadrul urmaririi penale a fost aplicat sechestru pe bunurile care au constituit obiectul activitaţilor criminale. Cunoaştem ca prin sentinţele instanţelor de judecata din Anglia, autorului infracţiunii i-a fost aplicata sancţiune sub forma de privaţiune de libertate pentru 11 ani”.