Schema de spalare de bani de milioane, deconspirata de ofiterii si procurorii anticoruptie. Doi indivizi, un moldovean si un ucrainean, au ajuns in vizorul CNA, fiind banuiti de evaziune fiscala.
Potrivit Centrului Anticoruptie, un agent economic din Moldova ar fi importat de peste hotare un lot de marfa, tainuind de vamesi valoarea reala a acestuia.
Dupa ce a comercializat marfa pe piata din Moldova, omul de afaceri a obtinut aproape 8 milioane de lei, bani pe care nu i-a contabilizat. Pentru a-i legaliza, banii au fost transferati unei firme-fantoma. Ulterior acestia au fost transferati pe card-urile bancare a doua persoane fizice, sateliti ai agentului economic.
In urma investigatiilor, oamenii legii au stabilit ca suma necesara pentru procurarea marfii moldoveanul ar fi imprumutat-o fictiv de la un cetatean din Ucraina, iar, pentru a-i conferi legalitate, contractul a fost inregistrat la Banca Nationala.
Pe acest caz au fost pornite doua cauze penale pentru spalare de bani si evaziune fiscala, moldoveanul avand statut de banuit. Autoritatile din Ucraina au demarat o investigatie paralela pentru a stabili in ce masura este implicat cetateanul lor in aceasta schema frauduloasa.
