Dosarul in care un fost membru al Consiliului de Administrare al MAIB si trei complici ai acestuia sunt cercetati pentru deposedarea, prin inselaciune si abuz de incredere, de actiuni a unor actionari ai bancii comerciale Moldova Agroindbank a fost trimis in instanta de judecata.
Astfel, pe banca acuzatilor vor comparea: un fost membru al Consiliului de administratie al MAIB, fratelui acesteia, administratorul bazei de date al unui registrator independent, dar si un angajat al Inspectoratului de Politie al sectorului Rîscani din capitala.
În cursul urmaririi penale procurorii anticoruptie au stabilit ca, în perioada 2010-2013, cei patru, actionînd în complicitate si avînd roluri bine-determinate, au pus în aplicare o schema ilegala, urmarind scopul obtinerii unui volum de actiuni ale emitentului MAIB, care le-ar fi permis alegerea în organele de conducere a Bancii a unor persoane din cadrul acestui grup.
În continuarea scopului de preluare a controlului asupra bancii, care putea fi atins doar prin obtinerea unui numar suficient de actiuni ale acestui emitent, fostul membru al CA al MAIB (organizator) a identificat o serie de actionari care urmau a fi deposedati ilegal de actiuni. Astfel, au fost identificate 73 de întreprinderi, precum si doua persoane fizice care, conform registrului actionarilor BC „Moldova-Agroindbank” SA, detineau actiuni ale acestui emitent.
Analizînd probele acumulate, procurorii au stabilit ca, învinuitii au reusit sa-i deposedeze pe cei doi actionari de 17 189 de actiuni, valoarea de piata a carora a fost estimata la circa 20 milioane lei. Pentru realizarea planului, complicii ar fi organizat falsificarea unor procuri, prin care s-a dat dreptul unor terte persoane sa reprezinte interesele victimelor (celor doi actionari), fara ca ele sa cunoasca despre acest lucru. Ulterior, detinatorul procurii, actionînd ilegal din numele actionarilor, ar fi transferat un pachet de actiuni pe conturile unor companii off-shore.
Totodata, urmarind scopul tainuirii infractiunii, a fost organizata o alta schema, prin intermediul careia au fost ascunse documentele care au stat la baza tranzactiilor ilegale cu actiunile MAIB. Pentru executarea acestei parti a planului a fost implicat un angajat al Politiei care ar fi efectuat ridicarea fictiva a actelor dubioase de la sediul Registratorului, dupa care întregul pachet de documente a fost dat disparut.
Acum cîteva luni, fosta membra a CA a MAIB a fost retinuta, iar mai tîrziu si complicii acesteia. Daca vor fi gasiti vinovati, toti patru risca pedepse de pîna la 15 ani de închisoare.