Aproximativ 500 de oameni de pe ambele maluri ale Prutului au fost implicati in ancheta " mitei fratesti" de la vama romano-basarabeana, demarata pe 1 mai 2013. Dimensiunea fraudei descoperite in timpul investigatiilor i-a socat pana si pe procurori, scrie Adevarul.ro.
Atat vamesii, cat si politistii de frontiera invinuiti in dosar „taxau“ la sange orice autovehicul de transport marfa care tranzita punctul vamal. Soferii aveau de achitat spaga la ambele cabine, atat la Leuseni, cat si la Albita. Potrivit unor surse judiciare, angajatii punctului vamal de la Leuseni erau mai lacomi, ajungand sa ceara spagi de 250-300 de euro per transport.
Pe de alta parte, vamesii romani n-au cerut investigatorilor sub acoperire mai mult de 200 de euro. Este vorba despre exceptii de la regula, care prevedea ca soferii trebuiau sa puna in pasaport bancnote mici, de 5 sau 10 euro. Uneori se ajungea si la 50 sau chiar 100 de euro.
VIDEO. Nu o sa-ti vina sa crezi unde isi ascund vamesii banii. Ce a gasit CNA in timpul perchezitiilor
Desi pare putin, investigatorii au reusit sa gaseasca in timpul descinderilor de acum doua zile, asupra unei singure vamese, in jur de 3.500-4.000 de euro. Cel mai probabil, femeia era responsabila cu colectarea spagilor, urmand ca ulterior sa imparta banii frateste cu ceilalti colegi.
Vamesa tinea banii intr-o poseta si a venit cu o scuza penibila in fata anchetatorilor: ca banii proveneau dintr-un imprumut si intamplarea a facut sa-i aiba asupra ei. Sefa de tura in timpul descinderilor de la Albita era Cristina Ginju, fosta sefa a Directiei Vamale din Iasi si fosta sefa de birou la Vama Sculeni din judetul Iasi. Femeia se afla, de altfel, pe lista celor 17 persoane retinute in arest pentru 24 de ore in timpul zilelor de 23 si 24 octombrie.
In total, in timpul celor 50 de perchezitii ale birourilor si masinilor vamesilor de la Albita, precum si ale celor 27 de perchezitii domiciliare din judetele Vaslui si Iasi, procurorii au gasit o suma cumulata care se apropie de 150.000 de euro. Sumele ridicate din casele vamesilor variaza intre 2.000 si 37.000 de euro. "Recordul" de bani tinuti in casa ii apartine chiar adjunctului Vamii Albita, Eugen Cristescu.
Practic, judecatorii Tribunalului Vaslui au decis in seara zilei de 23 octombrie arestarea preventiva a 17 dintre cei 68 de angajati ai Vamii Albita. Din lipsa acuta de personal, s-a decis demiterea tuturor celor 17 vamesi arestati si organizarea, in regim de urgenta, a unui concurs pentru ocuparea posturilor.
VIDEO. Momentul in care mascatii de la CNA au descins in vama Leuseni. Mai multi angajati, retinuti
Multi dintre ei aveau banii depozitati in cutii, pe care nu s-au chinuit sa le doseasca prea tare. In plus, un alt amanunt incriminator este si faptul ca cea mai mare parte a banilor au fost gasiti in bancnote mici, asa cum erau stransi in vama. Oamenii implicati in ancheta au muncit aproape o zi sa indosarieze miile de bancnote.
„In perioada mai – octombrie 2013, in contextul desfasurarii activitatilor profesionale privind controlul politienesc/vamal asupra persoanelor care transportau colete spre si dinspre Republica Moldova si asupra mijloacelor de transport cu care acestea s-au deplasat, inculpatii pretindeau si primeau sume de bani (intre 10 lei si 100 de euro, pretinzand chiar si 200 de euro) in schimbul permiterii tranzitarii frontierei de est. In schimbul sumelor de bani pretinse si primite, inculpatii efectuau formal sau nu efectuau deloc controale vamale ale coletelor care erau expediate prin tranzitarea Romaniei, din Italia spre destinatari din Republica Moldova sau dinspre Republica Moldova inspre Italia“, se arata in comunicatul DNA.
Soferii care predau pasaportul gol erau ulterior luati la intrebari. Daca refuzau, in continuare, sa se conformeze urma calvarul. TIR-urile sau alte autovehicule de transport marfa erau descarcate, iar bunurile din interior puricate, verificarea putand sa se intinda pe durata a cateva ore.
Ancheta desfasurata de Parchetele Anticoruptie din Romania si Republica Moldova s-a concentrat strict pe dubele sau microbuzele incarcate cu pachete trimise acasa sau in strainatate de basarabenii aflati in Italia sau la domiciliu. Anchetatorii sunt de parere ca descinderile de amploare din 2011 au avut macar un singur efect asupra vamesilor: initial au fost infiltrati doi soferi romani pe un microbuz care transporta colete.
Suspiciosi si precauti, vamesii romani nu le-au cerut spaga timp de mai multe saptamani. Investigatorii au inceput sa adune probe abia cand pe fir a fost bagat un sofer sub acoperire din Republica Moldova. Un alt amanunt constatat ca investigatori este „casta“ de la punctele de trecere a frontierei, formata dintr-un lant fara sfarsit de rubedenii sau prieteni extrem de apropiati, verificati la sange inainte sa primeasca un post. Procurorilor le-a fost imposibil sa infiltreze un om in randul vamesilor, asa cum au planuit in prima faza a anchetei.
In timp ce anchetatorii romani au facut publica lista celor 17 vamesi retinuti alaltaieri, oamenii legii de la Chisinau ascund pana si numele cainelui ajuns dupa gratii, scrie Adevarul.md.
Potrivit surselor „Adevarul“, printre retinuti s-ar afla politistul de frontiera Ion Buta, din Leuseni, care fusese sef de tura in timpul descinderii de marti dimineata. Un alt sef perchezitionat este Mihail Filimon (53 de ani), fostul director al biroului vamal Chisinau. Cel din urma, transferat acum o luna la sefia Vamii Leuseni, a fost perchezitionat, la birou, de procurori. In urma perchezitiei, lui Filimon i s-ar fi facut rau, in acest caz fiind solicitati medicii de la Policlinica Ministerului Afacerilor Interne.
Foto: Adevarul
Citeste si: Perchezitiile de la vama Leuseni, facute de ochii lumii? Soferi: "Nu s-a schimbat nimic"