Noi probe publicate de Biroul Național Anticorupție din Ucraina aduc detalii suplimentare în uriașul dosar de corupție „Midas”. Este vorba despre materiale de supraveghere și interceptări care, potrivit anchetatorilor, documentează transmiterea banilor proveniți din contractele companiei de stat Energoatom. Procurorii susțin că noile probe detaliază mecanismul prin care ar fi fost direcționate sumele către structuri offshore.
După ce fostul ministru ucrainean al energiei, Gherman Halușcenko, a fost plasat sub arest în dosarul Midas, astăzi Biroul Național Anticorupție a venit cu un nou filmuleț video, în care prezintă imagini de pe camerele ascunse și fragmente de interceptări telefonice care, potrivit anchetatorilor, documentează mai detalit circuitul banilor din acest dosar de corupție uriaș, care a zguduit Ucraina.
„Am adus tot, dau tot. Acum o să vă arăt foile.
-Ei, ce e asta…
-Da, asta e tot Am adus *** înainte de asta, acolo sunt 62.
-Cine a adus?
-Păi *** (n.red.- compania care cu câteva zile înainte a primit 15 milioane de grivne pentru stingerea unei datorii a Energoatom în baza unui contract încheiat încă în 2019).”
În înregistrări apar discuții despre sume concrete, despre distribuirea acestora și despre transferuri prin diferite jurisdicții peste hotare. Potrivit NABU, fondurile provenite din contractele companiei de stat Energoatom erau contabilizate într-o așa-numită „evidență neagră”.
„Detectivii NABU au stabilit că fondurile provenite din sectorul energetic, care erau transmise în numerar de „Roket” către biroul organizației criminale, erau înregistrate într-o contabilitate neoficială sub denumirea de cod „Complex”. În perioada 2021–2025, la această rubrică ar fi fost consemnate peste 112 milioane de dolari SUA.”
Potrivit NABU, Timur Mindici, prin legături la nivel înalt în structurile statului, ar fi asigurat menținerea influenței și stabilitatea externă a organizației. Anchetatorii susțin că în beneficiul lui Halușcenko ar fi fost spălate aproximativ 12 milioane de dolari.
„Pentru spălarea banilor ar fi fost utilizate criptomonede, fondurile fiind ulterior transferate în conturile fondului din Elveția sau retrase în numerar pentru fosta soție.”
NABU precizează că probele au fost obținute inclusiv prin cooperare internațională cu mai multe state, iar investigația este în desfășurare. Dosarul de corupție „Midas” este considerat unul dintre cele mai importante anchete anticorupție din sectorul energetic ucrainean din ultimii ani. Presupusele rețele ar fi adus Ucrainei un prejudiciu de peste 100 de milioane de dolari din sectorul energetic. În cadrul anchetei sunt vizați actuali și foști funcționari.