Oficiali ucraineni din domeniul securitatii statului l-au numit pe puternicul om de afaceri Ihor Kolomoiski drept suspect intr-un caz de frauda si spalare de bani, a anuntat sambata serviciul de securitate al tarii, SBU, transmite Reuters, scrie stirileprotv.ro.
Agentia de presa britanica aminteste ca presedintele Volodimir Zelenski a facut o prioritate din combaterea coruptiei in contextul in care Ucraina incearca sa faca fata invaziei Rusiei, care se desfasoara deja de 18 luni, iar Kolomoiski, unul dintre cei mai bogati oameni din tara, este cea mai proeminenta personalitate luata in vizor.
Zelenski, devenit cunoscut ca actor si care a jucat intr-un serial la un post de televiziune detinut de Kolomoiski, a negat ca ar avea legaturi personale cu omul de afaceri ucrainean.
''S-a stabilit ca, intre 2013-2020, Ihor Kolomoiski a 'legalizat' peste jumatate de miliard de grivne (14 milioane de dolari), retragandu-i din strainatate si folosind infrastructura bancilor controlate", a transmis SBU intr-o declaratie postata pe aplicatia Telegram.
Kolomoiski nu a putut fi contactat pentru a comenta.
SBU a publicat imagini cu un grup de detectivi la usa locuintei lui Komoloiski, in timp ce acesta primeste si semneaza documente.
Kolomoiski este fostul proprietar al PrivatBank, o institutie bancara importanta, care a fost nationalizata la sfarsitul lui 2016 ca parte a unei asanari majore a sistemului bancar ucrainean.
Tot in acest an, oficiali din domeniul securitatii au perchezitionat locuinta lui Kolomoiski, in legatura cu o alta ancheta de frauda si evaziune fiscala la doua dintre cele mai mari companii petroliere din tara, aflate partial in proprietatea omului de afaceri.
Kolomoiski detinea o serie de active in sectorul energiei, bancar si in alte sectoare, el fiind de altfel proprietarul unuia dintre cele mai influente posturi de televiziune din Ucraina.
SUA l-au sanctionat pe Kolomoiski in 2021 "din cauza implicarii acestuia in acte de coruptie de proportii". Autoritatile americane il mai suspecteaza pe Kolomoiski si pe un partener de afaceri al acestuia ca au spalat fonduri furate de pe teritoriul SUA.