Un call-centru cu investiții fantomă și scheme de spălare de bani, cu un rulaj lunar de apoximativ două milioane de dolari, a fost deconspirat de polițiști și procurori. 15 suspecți au fost reținuți în urma descinderilor la așa numitul centru de apel.
Sunt imagini din timpul descinderilor. Polițiștii de la Fulger au fost nevoiți să spargă ușa așa numitului call-centru.
„Uitați-vă la mine? Ce făceți aici? Hai câte unul afară.”
Potrivit poliției și procurorilor PCCOCS, suspecții convingeau victimele să investească în cumpărarea unor bunuri, precum terenuri sau case, în criptomonede sau alte posibilități de investiții online. După ce persoanele făceau transferurile necesare, așa numiții operatori ai call-centrului dispăreau. Ba mai mult, suspecții reținuți se ocupau și de spălarea banilor proveniți din diverse activități ilegale, contrabandă cu țigări și alcool, escrocherii, trafic de droguri.
Diana FETCO, ȘEFA SECȚIEI COMUNICARE ȘI PROTOCOL AL IGP: „Potrivit informației preliminare, persoanele care apelau la organizatorii grupului de operatori ar activa în domeniul tehnologiei informaționale, construcțiilor de case și blocuri de apartamente, consultanță contabilă și vânzări de mașini.
În acest scop, grupul infracțional ar fi creat firme-paravan, precum și platforme dedicate tranzacțiilor criptovalutare.”
În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat 25 de calculatoare și 35 de telefoane mobile, care sunt cercetate pentru
a identifica cum exact funcționa schema. În același timp au fost reținute 15 pretinși specialiști în tehnologii informaționale care convingeau persoanele, dar și șeful acestora. Suspecții au vârste cuprinse între 24 și 36 de ani și vin din sudul țării și stânga Nistrului, dar sunt și cetățeni străini. Polițiștii și procurorii continuă investigațiile pentru a identifica liderii grupării și alte persoane implicate în schemă.