Martorul secret al procurorilor în dosarul frauda bancara episodul Vlad Plahotniuc a descris modul în care acesta ar fi transferat prin companii off-shore din Cipru și SUA, zeci de milioane de dolari proveniți din furtul miliardului. Cum fostul lider PD și-a cumpărat un iaht de lux, un hotel în Spania, dar și un avion privat. Mărturiile martorului sub acoperire, care este o femeie din anturajul lui Vlad Plahotniuc, au fost citite la ședința de azi de la care cel din urmă a lipsit.
Potrivit procurorului de caz, audierea martorului sub acoperire a avut loc în iulie 2021 la Ambasada Republicii Moldova de la București. În mărturiile citite astăzi în fața instanței, femeia a spus că îl știe pe Vlad Plahotniuc din 2010 și a povestit cum acesta prin intermediul unor companii create în Cipru și SUA, în jurisdicții netransparente, a reușit să-și ascundă activele.
Alexandru CERNEI, PROCURORUL DE CAZ: „Confirmă construcția sau structura activității financiare a inculpatului. Cum erau repartizate sarcinile, cum erau împărțite companiile, cum erau create mecanismele de a ascunde beneficiarul efectiv și originea anumitor fonduri transferate pe diferite companii în țări diferite.”
Martorul sub acoperire a declarat că sumele care încercau a fi ascunse prin aceste companii offshore erau de ordinul milioanelor. De exemplu în perioada 2013-2015, prin această schemă ar fi fost transferați 35 milioane de dolari. În același timp, Plahotniuc reușea să-și ascundă și anumite companii, scriindu-le pe numele altor persoane.
Alexandru CERNEI, PROCURORUL DE CAZ: „Confirmă partea ce ține de bunuri sau activele care erau deținute de inculpat la acea etapă. Se stabilește că anume inculpatul era beneficiar efectiv a acelor companii. La fel confirmă și episodul ce ține de procurarea acelui avion, modalitatea de operare a acelor tranzacții.”
Toate aceste tranzacții fostul lider PD le făcea cu ajutorul unor persoane, inclusiv cetățeni străini, iar persoana de încredere de aici, din țară era Vladimir Andronache. Cel din urmă are și el statut de inculpat într-un alt episod al dosarului „frauda bancara.” Avocații lui Plahotniuc spun că nu cunosc cine ar putea fi martorul sub acoperire.
Lucian ROGAC, AVOCATUL LUI PLAHOTNIUC: „Declarațiile martorului sub acoperire nu pot fi puse la baza unei sentințe, dat fiind faptul că unele circumstanțe și fapte invocate de către acest martor nu sunt probate prin alte mijloace de probă.”
Alexandru CERNEI, PROCURORUL DE CAZ: „Declarațiile sunt susținute de alte probe prezentate.”
Tot la ședința de astăzi, avocații fostului lider PD, care nu a fost prezent pe motiv că se pregătește de dezbaterile judiciare, au depus alte patru cereri, inclusiv una în care solicitau dispunerea unei expertize. Motivul invocat de apărători, fiinf presupuse nereguli în probele acuzatorului de stat.
Lucian ROGAC, AVOCATUL LUI PLAHOTNIUC: „Greșeli aritmetice, lipsa soldurilor care pot stabili dacă anumite sume au fost toxice, provin din careva egalități sau nu, nemijlocit lipsa documentelor primare, solduri la zi, ordine de plate.”
Alexandru CERNEI, PROCURORUL DE CAZ: „Acele neconcordanțe sunt combatute fără necesitatea unei expertize financiare, dacă nu sunt manipulate acele extrase sau rulaje financiare și dacă se fac calculele corect.”
Cererea însă a fost respinsă de magistrați.
Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Odată cu finalizarea cercetării judecătorești, urmează pledoriile finale ale părților, în care procurorul de caz prezintă probele și declarațiile martorilor care ar demonstra vinovăția inculpatului. Iar avocații și inculpatul își prezintă discursurile finale în apărare. După care urmează ultimul cuvânt și sentința.”
Umătoarea ședință este programată pentru 20 martie.