Proprietarii unei companii de contrucții din Chișinău au reușit să-și ascundă veniturile și să nu achite impozite de circa 8 milioane de lei la stat. Acum aceștia sunt cercetați în libertate pentru evaziune fiscală.
Emil GAITUR, PURTĂROR DE CUVÂNT AL PCCOC: „Ulterior acestei evaziuni din perioada anilor 2019-2022, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a dencospirat faptul că persoanele din conducerea companiei ar fi recurs și la spălarea banilor tăinuiți de stat. Mai exact, cu scopul de a tăinui și de a deghiza originea ilicită a banilor respectivi, bănuiții i-ar fi utilizat pentru procurarea a mai multor bunuri imobile private.”
Ofițierii antifraudă de la FISC împreună cu procurorii PCCOCS au descins cu pecheziții acasă și în birourile bănuiților de unde au ridicat documente contabele, contracte, telefoane mobile și purtători de informații ce urmează a fi examinate. Am încercat să aflăm câte persoane sunt vizate, însă responsabilii de la PCCOCS nu ne-au răspuns deocamdată. Urmărirea penală continuă.